Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.07.2013 г.
2. Повестка заседания Совета директоров:
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. По вопросам повестки дня:
1.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность, и стоимость которых в совокупности составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, – заключение договоров банковской гарантии, в соответствии с которыми Банк выдает банковские гарантии Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов, на условиях, указанных в договоре банковской гарантии.
Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница», Министерство здравоохранения Саратовской области.
2.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-55,56% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Продавец) и ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату – подписание дополнительного соглашения, изменяющего условия оплаты товара. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».
3. Подпись

Заместитель генерального директора
по финансам ОАО «Фармстандарт» ______________ Е.В. Архангельская

Дата
«18» июля 2013 г.