Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения к Договору займа № ГПН – 12/12100/00998 от 14 ноября 2012 года между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Общественно-деловой центр «Охта».

Решили:
Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения к Договору займа № ГПН – 12/12100/00998 от 14 ноября 2012 года между ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Общественно-деловой центр «Охта» на следующих основных условиях:
Стороны сделки ЗАО «Общественно-деловой центр «Охта» - Заемщик ОАО «Газпром нефть» - Заимодавец; Сумма займа не более 10 040 326 000 рублей; Валюта займа рубли Российской Федерации; Срок погашения Заёмщик обязуется возвратить полученную сумму займа не позднее 31 декабря 2014 года; Обеспечение не предоставляется; Применимое право законодательство Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» июля 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» июля 2013 г., Протокол № ПТ-0102/31

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата « 17 » июля 20 13 г. М.П.