Открытое акционерное общество "Северсталь". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Северсталь»
1.3. Место нахождения эмитента 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30
1.4. ОГРН эмитента 1023501236901
1.5. ИНН эмитента 3528000597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00143-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severstal.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

2. Содержание сообщения
Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. 1. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Северсталь» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
А также определить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северсталь»: 30 сентября 2013 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северсталь»: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Жукова, дом 4, здание дирекции по персоналу, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.
Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», кабинет 101.
2. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Северсталь», составленного по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества, по состоянию на 12 августа 2013 года включительно.
3. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северсталь»:
1.) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.) Избрание членов Совета директоров Общества.
3.) Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2013 года.
4.) О дополнении/изменении решения об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь».
4. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» в соответствии с Приложением № 1.
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» в газетах: «Северсталь» и «Российская газета», в срок не позднее «21» июля 2013 года.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 17 июля 2013 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 17.07.2013 г., номер протокола № 23-2013.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ сст-20-9/3256 от 15.07.2013 О.Ю. Цветков
3.2. Дата “17” июля 2013 г.