Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПКБРР"
1.3. Место нахождения эмитента: 105425, Российская Федерация , г. Москва, Щелковское шоссе 32 А
1.4. ОГРН эмитента: 1057746554381
1.5. ИНН эмитента: 7705654164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50116-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705654164

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: 18 июля 2013 г.
Место проведения заседания: 105425, Москва, Щелковское шоссе, д. 32 а
Форма проведения: очная
Дата составления протокола: 18 июля 2013 г., протокол № 13

Члены Совета директоров: Дудко Андрей Васильевич, Шунтов Андрей Вячеславович, Кутовой Георгий Петрович, Балаков Юрий Николаевич, Карпенко Ирина Анатольевна, Игнатов Василий Витальевич, Канаев Владимир Николаевич, Локтионов Виктор Викторович, Денисенко Сергей Владимирович.

Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании: Дудко Андрей Васильевич, Кутовой Георгий Петрович, Балаков Юрий Николаевич, Карпенко Ирина Анатольевна, Игнатов Василий Витальевич, Канаев Владимир Николаевич, Локтионов Виктор Викторович, Денисенко Сергей Владимирович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СПКБРР»;
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директора ОАО «СПКБРР»;
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «СПКБРР»;
4. Об избрании Генерального директора ОАО «СПКБРР»;
5. Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «СПКБРР»;
6. Об избрании Председателя Ревизионной комиссии ОАО «СПКБРР».

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СПКБРР».
Решили: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СПКБРР» Дудко Андрея Васильевича.
Итоги голосования:
«За» 8 Дудко А.В., Кутовой Г.П., Балаков Ю.Н., Карпенко И.А., Игнатов В.В., Канаев В.Н., Локтионов В.В., Денисенко С.В.
«Против» 0
«Воздержался» 0
Решение принято единогласно

Вопрос № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «СПКБРР».
Решили: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «СПКБРР» Шунтова Андрея Вячеславовича.
Итоги голосования:
«За» 8 Дудко А.В., Кутовой Г.П., Балаков Ю.Н., Карпенко И.А., Игнатов В.В., Канаев В.Н., Локтионов В.В., Денисенко С.В.
«Против» 0
«Воздержался» 0
Решение принято единогласно

Вопрос № 3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «СПКБРР».
Решили: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «СПКБРР» Безрукавникову Викторию Викторовну.
Итоги голосования:
«За» 8 Дудко А.В., Кутовой Г.П., Балаков Ю.Н., Карпенко И.А., Игнатов В.В., Канаев В.Н., Локтионов В.В., Денисенко С.В.
«Против» 0
«Воздержался» 0
Решение принято единогласно

Вопрос № 4: Об избрании Генерального директора ОАО «СПКБРР».
Решили: Избрать Генеральным директором ОАО «СПКБРР» Шунтова Андрея Вячеславовича.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0;
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций - 0.
Итоги голосования:
«За» 8 Дудко А.В., Кутовой Г.П., Балаков Ю.Н., Карпенко И.А., Игнатов В.В., Канаев В.Н., Локтионов В.В., Денисенко С.В.
«Против» 0
«Воздержался» 0
Решение принято единогласно

Вопрос № 5: Об определении условий контракта Генерального директора ОАО «СПКБРР».
Решили: Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «СПКБРР» Дудко Андрея Васильевича определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «СПКБРР» и подписать трудовой договор с ним от имени Общества.
Итоги голосования:
«За» 8 Дудко А.В., Кутовой Г.П., Балаков Ю.Н., Карпенко И.А., Игнатов В.В., Канаев В.Н., Локтионов В.В., Денисенко С.В.
«Против» 0
«Воздержался» 0
Решение принято единогласно

Вопрос № 6: Об избрании Председателя Ревизионной комиссии ОАО «СПКБРР».
Решили: Избрать Председателем Ревизионной комиссии ОАО «СПКБРР» Лебедеву Елену Юрьевну.
Итоги голосования:
«За» 8 Дудко А.В., Кутовой Г.П., Балаков Ю.Н., Карпенко И.А., Игнатов В.В., Канаев В.Н., Локтионов В.В., Денисенко С.В.
«Против» 0
«Воздержался» 0
Решение принято единогласно