Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - приобретение ОАО «Газпром нефть» акций ЗАО «Газпром нефть Оренбург».

Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – приобретение ОАО «Газпром нефть» 1 555 500 (Одного миллиона пятьсот пятидесяти пяти тысяч пятисот) обыкновенных именных акций ЗАО «Газпром нефть Оренбург», что составляет 38,2 % от общего количества голосующих акций ЗАО «Газпром нефть Оренбург», по рыночной стоимости, расчет которой произведен независимым оценщиком ООО «Эрнст энд Янг-стоимостное консультирование», 859 000 000,00 (Восемьсот пятьдесят девять миллионов) рублей с оплатой денежными средствами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июля 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июля 2013 г., Протокол № ПТ-0102/30.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата « 16 » июля 20 13 г. М.П.