Открытое акционерное общество "Российские сети". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети»

1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rugrids.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» в заседании приняли участие 13. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Россети» имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать на данное заседание Совета директоров Секретарем Совета директоров ОАО «Россети» Гончарова Юрия Владимировича.
«За» голосовали: 13

2. О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить Генеральному директору ОАО «Россети»:
2.1. Обеспечить проведение ДЗО и иными подконтрольными организациями ОАО «Россети» согласно приложению 1 до 15 ноября 2013 г. публичного технологического и ценового аудита не менее 3 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый, начало реализации которых планируется в 2013-2014 годах (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).
При отборе компаний по проведению технологического и ценового аудита исходить из следующих требований:
- наличие опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7 лет, в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый;
- обязательное участие в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих специальное образование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет.
2.2. Обеспечить проведение ДЗО и иными подконтрольными организациями ОАО «Россети» согласно приложению 1 общественного и экспертного обсуждения хода реализации и итогов технологического и ценового аудита указанных проектов с привлечением Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и размещение результатов обсуждения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. О результатах исполнения пунктов 2.1 и 2.2 представить отчет на рассмотрение Совета директоров ОАО «Россети» в срок до 1 ноября 2013 г. с последующим предоставлением информации в Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2013 г.
2.4. До 15 ноября 2013 г. разработать с участием Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Россети»:
Проект корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети» сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации; порядок проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита. 2.5. С 2014 года ежегодно до 5 апреля представлять в Правительство Российской Федерации отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети» и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО ОАО «Россети», содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
2.6. До 15 августа 2013 г. обеспечить проведение заседаний советов директоров ДЗО и иных подконтрольных организаций ОАО «Россети» согласно приложению 1 по рассмотрению вопроса о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов общества.
«За» голосовали: 11
«Против» голосовали: 2

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2013 г. протокол №131.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети» (на основании доверенности
от 27.09.2012 №б/н) Д.Л. Гурьянов
«17» июля 2013 г.