Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
http://www.rao-esv.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6.1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6.2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

При подведении итогов голосования по вопросам № 6.1 – 6.2 не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Е.В. Дода, С.А. Кирова, С.Н. Толстогузова.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Дода Евгения Вячеславовича.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Принятое решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Вопрос № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Принятое решение:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества руководителя Секретариата Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Мурашову Ольгу Юрьевну.

Вопрос № 4: О формировании составов Комитетов Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
4.1. О формировании состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Принятое решение:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Комитет по стратегии и инвестициям) - 9 членов Комитета.
2. Избрать членами Комитета по стратегии и инвестициям следующих лиц:
№ ФИО Должность
1 Рижинашвили Джордж Ильич Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2 Ахтямов Булат Рифович Руководитель Департамента стратегии и инвестиционного анализа ОАО «РусГидро»
3 Станюленайте Янина Эдуардовна Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»; член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4 Каплун Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5 Киров Сергей Анатольевич Директор по экономике ОАО «РусГидро»; член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6 Ольхович Евгений Александрович Заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ
7 Савельев Иван Вячеславович Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»; член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8 Беляев Дмитрий Александрович Начальник Департамента стратегических сделок ОАО «РусГидро»
9 Филь Сергей Сергеевич Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»; член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям - заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро» - Рижинашвили Джорджа Ильича.
4.2. О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Принятое решение:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Комитет по аудиту) - 3 члена Комитета.
2. Избрать членами Комитета по аудиту следующих лиц:
№ ФИО Должность
1 Посевина Ирина Олеговна Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро»; член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2 Савельев Иван Вячеславович Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»; член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3 Киров Сергей Анатольевич Директор по экономике ОАО «РусГидро»; член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту – директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро», члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Посевину Ирину Олеговну.
4.3. О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Принятое решение:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям) - 4 члена Комитета.
2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:
№ ФИО Должность
1 Галка Вадим Вадимович Директор по управлению персоналом ОАО «РусГидро»
2 Станюленайте Янина Эдуардовна Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»; член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3 Киров Сергей Анатольевич Директор по экономике ОАО «РусГидро»; член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4 Коробкина Ирина Юрьевна Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям – директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» - Галку Вадима Вадимовича.

Вопрос № 5: Об утверждении внутренних документов Общества: «Об утверждении Программы управления стоимостью основных средств компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Принятое решение:
1. Утвердить Программу управления стоимостью основных средств компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обеспечить предоставление Совету директоров Общества ежеквартального отчета о выполнении мероприятий Программы управления стоимостью основных средств компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Вопрос № 6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.1. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору субаренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору субаренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

6.2. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» дополнительного соглашения к Договору добровольного медицинского страхования № 13 LM 1413 от 29.03.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить предельную цену страховых услуг (страховой премии) по договору добровольного медицинского страхования № 13 LM 1413 от 29.03.2013 между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СОГАЗ» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 13 289 431 (Тринадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч четыреста тридцать один) рубль 91 копейка, НДС не облагается.
2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

Вопрос № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2013 года.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2013 года» (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Вопрос № 8: Об утверждении внутренних документов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год».
Принятое решение:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15июля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 96 от 16 июля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(на основании доверенности № 496 от 15.01.2013г.)



С.С. Коптяков

(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” июля 20 13 г.