Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "Синергия". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

16.07.2013

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

2. Содержание сообщения
«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»;
«Принятие советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента»

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в заочном голосовании:
1. Алеевский Дмитрий Александрович - член Совета директоров Общества.
2. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества.
3. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества.
4. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества.
5. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества.
6. Молчанов Сергей Витальевич - член Совета директоров Общества.
7. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества.
Кворум для проведения Заседания в форме заочного голосования имеется.
Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросу повестки дня Заседания.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Алеевский Дмитрий Александрович - ЗА
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА
Гомзяков Андрей Александрович - ЗА
Купцов Сергей Александрович - ЗА
Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Алеевский Дмитрий Александрович - ЗА
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА
Гомзяков Андрей Александрович - ЗА
Купцов Сергей Александрович - ЗА
Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА

ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Алеевский Дмитрий Александрович - ЗА
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА
Гомзяков Андрей Александрович - ЗА
Купцов Сергей Александрович - ЗА
Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Молчанова Сергея Витальевича.

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Уполномочить члена Совета директоров Общества Купцова Сергея Александровича осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества, в том числе председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Назначить следующих лиц членами Правления Общества:
1. Ким Елена Сенбеевна;
2. Прокопьев Александр Николаевич;
3. Ясенов Олег Игоревич.

2.3. Сведения о членах Правления Общества:
1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Ким Елена Сенбеевна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,006%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006 %;
2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Прокопьев Александр Николаевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,008 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,008 %;
3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Ясенов Олег Игоревич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0001 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0001 %;

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2013 г.;
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16 июля 2013 г., № 124.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Синергия» (подпись) А.А. Мечетин
3.2. Дата “ 16 ” июля 20 13 г. М.П.