Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 
1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 
1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 
1.5. ИНН эмитента: 6164266561 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

2. Содержание сообщения 
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня». 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 июля 2013 года. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 августа 2013 года. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 
2.Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 
3.Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества. 
4.Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества и его Председателя. 
5.Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и его Председателя. 
6.Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества и его Председателя. 
7.Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества и его Председателя. 
8.Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества и его Председателя. 
9.Об утверждении внутренних документов Общества: Положения по инсайдерской информации Общества в новой редакции. 
10.О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества. 
11.Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 
12.Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2013 года. 
13.Об утверждении Кредитного плана Общества на 3 квартал 2013 года. 
14.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества, за 1 квартал 2013 года. 
15.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2012/2013 г.г. 
16.О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года. 
17.О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года. 
18.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года. 
19.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года. 
20.О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 1 квартале 2013 года. 
21.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам 1 квартала 2013 года. 
22.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г. 
23.Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года 
24.О рассмотрении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за IV квартал и 2012 г. 
25.Об утверждении Страховщика Общества. 
26.Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 года. 
27.Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 1 квартал 2013 года. 
28.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о достигнутых результатах выполнения Обществом мероприятий по мобилизации дебиторской задолженности по итогам 1 квартала 2013 года. 
29.О рассмотрении отчета Общества о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 2012 году. 
30.О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2012 г. 
31.О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 1 квартал 2013 г. 
32.Об утверждении программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии. 
33.Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года». 
34.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»)». 
35.Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об участии ОАО «Энергосервис Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»)». 
36.Об одобрении договора на услуги Удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
37.Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Юга», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. 
3. Подпись 
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Д.В. Храмцев
(по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д) (подпись)
3.2. Дата: «16» июля 2013 г. М.П.