Открытое акционерное общество "Уралкалий". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий» 
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63 
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 
1.5. ИНН эмитента 5911029807 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com 
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233 


2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - 
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании присутствовали 9 из 9 избранных членов Совета директоров). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров. 
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 
Решения по вопросам №1-5 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 
Решения по вопросу 6 приняты единогласно всеми независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента - 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет Генерального директора ОАО «Уралкалий». 
Принятое решение: 
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Уралкалий». 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 месяца 2013 года. 
Принятое решение: 
На основании рекомендации Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту (Протокол № 34 от 09.07.2013 года), утвердить консолидированную сокращенную промежуточную финансовую информацию, подготовленную в соответствии с МСФО, за 3 месяца 2013 года, закончившихся 31 марта 2013 года. 
Уполномочить Генерального директора ОАО «Уралкалий» Баумгертнера Владислава Артуровича и директора по экономике и финансам ОАО «Уралкалий» Белякова Виктора Николаевича подписать от имени ОАО «Уралкалий» консолидированную сокращенную промежуточную финансовую информацию группы Уралкалий, подготовленную в соответствии с МСФО, за 3 месяца 2013 года, закончившихся 31 марта 2013 года. 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки по привлечению ОАО «Уралкалий» займа, финансируемого за счет средств от выпуска и размещения облигаций участия в займе (еврооблигаций). 
Сведения об условиях и сторонах сделки (включая документы по сделке) не раскрываются на основании решения Совета директоров Общества, принятого в соответствии ч. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н). 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О внесении изменений в годовой бюджет ОАО «Уралкалий» на 2013 год. 
Принятое решение: 
1. Внести изменения в годовой бюджет ОАО «Уралкалий» на 2013 год, утвердив корректировку расходных статей бюджета СКБ № 1 (прилагается). 
2. Внести изменения в годовой бюджет ОАО «Уралкалий» на 2013 год, утвердив корректировку расходных статей бюджета СКБ № 2 (прилагается). 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О даче согласия на совмещение членом Правления ОАО «Уралкалий» должностей в органах управления других организаций. 
Принятое решение: 
Дать согласие члену Правления ОАО «Уралкалий» Швецовой Марине Владимировне на совмещение должностей в органах управления других организаций (список прилагается). 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Принятое решение: 
Договоры подряда, возмездного оказания услуг (раздел 1 Приложения 1). 
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ОАО «Первая грузовая компания», указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату. 
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Первая грузовая компания», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 09 июля 2013 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 09 июля 2013 г., № 279. 

3. Подпись 

3.1. Директор 
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова 
(подпись) 

3.2. Дата «10» июля 2013 г. М.П.