Открытое акционерное общество "Синергия". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте 
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия» 
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 
1.5. ИНН эмитента: 7705634425 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; http://www.sygroup.ru/investor_center/ 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июля 2013 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 июля 2013 г. 
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 
2. Определение лица, уполномоченного председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать. 
3. Назначение членов Правления Общества. 
4. Избрание председателей и членов комитетов Совета директоров Общества. 

3. Подпись 
3.1. Председатель Правления ОАО «Синергия» (подпись) Мечетин А.А. 
3.2. Дата 10 июля 2013 г. м.п.