Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение 
о принятых Советом директоров эмитента решениях 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт» 
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» 
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047 
1.5. ИНН эмитента 0274110679 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187 


2. Содержание сообщения 

1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.07.2013 г. 
2. Повестка заседания Совета директоров: 
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 
3. По вопросам повестки дня: 
1.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке. 
1.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
1.3. Принятое Советом директоров эмитента решение: 
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт – Уфимский витаминный завод» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату – поставку товара (Интеленс, таб. 100 мг), стоимостью 1 886 912,93 руб., в рамках Договора поставки № 1514 от 31.12.2009г. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт – Уфимский витаминный завод». 
2.1. Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке. 
2.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
2.3. Принятое Советом директоров эмитента решение: 
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых в совокупности составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, – заключение договоров банковской гарантии, в соответствии с которыми Банк выдает банковские гарантии Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов, на условиях, указанных в договорах банковской гарантии. 
Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Министерство финансов Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области. 

3.1 Кворум по вопросу повестки дня о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке. 
3.2. Результаты голосования по вопросу: «ЗА»-77,78% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 
3.3. Принятое Советом директоров эмитента решение: 
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ОАО «Фармстандарт - Лексредства» (Лицензиат), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату – заключение лицензионного договора, предметом которого является неисключительная лицензия на право использования товарного знака № 168810 «ПИРАЗИДОЛ». Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт – Лексредства». 


3. Подпись 
Генеральный директор 
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов 

Дата 
«11» июля 2013 г.