Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

11.07.2013

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 июля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 июля 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Квадра».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Квадра».
3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Квадра».
4. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Квадра».
5. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Квадра».
6. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Квадра».
7. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Квадра».
8. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Квадра» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2014 году.
9. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с передачей в аренду движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды имущества № 718/61 от 22.11.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Смоленская ТСК» (Арендатор)).
10. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды имущества № 718/61 от 22.11.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Смоленская ТСК» (Арендатор)).
11. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 716/61 от 22.11.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Смоленская ТСК» (Арендатор)).
12. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 716/61 от 22.11.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Смоленская ТСК» (Арендатор)).

13. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды автотранспортных средств, без экипажа и технического обслуживания № 717/61 от 22.11.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Смоленская ТСК» (Арендатор)).
14. О предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору аренды автотранспортных средств, без экипажа и технического обслуживания № 717/61 от 22.11.2011, заключенному между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Смоленская ТСК» (Арендатор)).
15. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, цена сделки (денежная оценка) с таким имуществом составляет более 30 млн рублей (Дополнение № 7 к Контракту C-11-007-0977-D от 23 сентября 2011 года по проекту «Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВт», заключенному между ОАО «Квадра» и Siemens Industrial Turbomachinery AB).
16. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, цена сделки (денежная оценка) с таким имуществом составляет более 30 млн рублей (Дополнение № 7 к Контракту C-11-007-0977-А от 23 сентября 2011 года по проекту «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация», заключенному между ОАО «Квадра» и Siemens Industrial Turbomachinery AB).
17. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды нежилых помещений между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Технотест-Энерго» (Арендатор)).
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды нежилых помещений между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Технотест-Энерго» (Арендатор)).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________ В.В. Шелков
(подпись)

М.П.

3.2. Дата «11» июля 2013 года.