- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)
11.07.2013Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: О ликвидации Ямальского представительства ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. Ликвидировать Ямальское представительство ОАО «Газпром нефть» в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.
2. Внести изменения в статью 5 Устава ОАО «Газпром нефть»:
Исключить пункт 5.4.
Пункт 5.5. считать пунктом 5.4., пункт 5.6. считать пунктом 5.5.
3. ОАО «Газпром нефть» (А.В. Дюков) осуществить все мероприятия, необходимые для регистрации изменений в Устав ОАО «Газпром нефть».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» июля 2013 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» июля 2013 г., Протокол № ПТ-0102/28
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
на основании доверенности № НК-356 от 29 марта 2013 года _______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата « 10 » июля 20 13 г. М.П.