Открытое акционерное общество "АРМАДА". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «АРМАДА» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АРМАДА» 
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6 
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента: 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 
http://www.armd.ru/ru/for_investors/ 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имелся (100%). 
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по всем вопросам приняты единогласно. 
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
1. Избрать на должность председателя Совета директоров Общества Кузовкина Алексея Викторовича. 
2. Избрать на должность заместителя председателя Совета директоров Общества Горбатова Игоря Евгеньевича. 
3. Избрать на должность секретаря Совета директоров Общества Бадалова Азер Фарид оглы. 
4. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров в количестве 3 человек в составе: 
Председатель комитета: 
1) Кузовкин Алексей Викторович 
Члены комитета: 
2) Бадалов Азер Фарид оглы 
3) Кутузов Александр Сергеевич 
5. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 3 человек в составе: 
Председатель комитета: 
1) Потехин Виктор Анатольевич 
Члены комитета: 
2) Кузовкин Алексей Викторович 
3) Бадалов Азер Фарид оглы 
6. Прекратить полномочия Горбатова Игоря Евгеньевича в качестве члена Правления Общества. 
7. Утвердить нового члена Правления Общества – Миракова Александра Владимировича. 
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: (в связи с тем, что заседание совета директоров проводилось в заочной форме, то указана дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июля 2013 г. 
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 51 от 09 июля 2013 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА» (подпись) Р.А. Кругляков 
3.2. Дата: «09» июля 2013 г.