Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение 
о решениях Совета директоров эмитента 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго» 
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3 
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313 
1.5. ИНН эмитента 3800000220 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания: в заседании Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Макеева Е.В., Миронова Е.А., Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Сергеев А.Ю., Тихонов Е.О. 
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся. 
2.2. Результаты голосования: 
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 3.1-3.10, 3.12-3.30, 3.32-3.38: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 3.11,3.31: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. 
Вопрос № 4.1-4.3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. 
Вопрос № 4.4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. 
Вопрос № 6.1,6.2, 6.6, 6.7, 6.9, 6.14-6.16: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 6.3-6.5, 6.8, 6.10-6.13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. 
Вопрос № 7.1-7.6, 7.8-7.12, 7.14-7.23, 7.25, 7.26: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. 
Вопрос № 7.7, 7.13, 7.24, 7.27: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 8.1-8.15: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. 
Вопрос № 8.16: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 14: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 15: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 16: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Вопрос № 17: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров: 
1. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и параметры которой находятся в рамках лимитов, установленных п. 5.3 Положения о кредитной политике ОАО «Иркутскэнерго» на 2013 год – договора займа с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» (Заемщик), по которому Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем в сумме 18 750 000 руб. на срок по «31» января 2014 года включительно, с уплатой процентов в размере 10 (десять) процентов в год, что соответствует средней рыночной стоимости по привлеченным ОАО «Иркутскэнерго» кредитным ресурсам. 
2. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору займа № 1 от 15.06.2012 с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» (Заемщик) в соответствии с которым проценты за пользование денежными средствами устанавливается по ставке 10 (десять) процентов в год. 
3. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму 
94 210 680,08 руб. в т.ч. НДС. 
4. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» на общую сумму 13 627 723,24 руб., в т.ч. НДС. 
5. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «ИРМЕТ» на общую сумму 6 738 401,80 руб., в т. ч НДС. 
6. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму 46 213 041,95 руб., в т.ч. НДС. 
7. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «СЭР» на общую сумму 46 858 110,02 руб., в т.ч. НДС. 
8. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и дополнительных соглашений к договорам подряда с ЗАО «ГЭС-ремонт» на общую сумму 53 970 719,74 руб., в т.ч. НДС. 
9. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды автотранспортных средств № 72/ИД-10 от 31.12.2010 с ЗАО «Иркутскэнерготранс» (Арендатор) по которому Арендатор сдал (возвратил из аренды), а Арендодатель принял по акту сдачи-приемки (возврата) легковой автомобиль, общая сумма арендной платы по договору (за год) составляет 5 529 190,80 руб., в т.ч. НДС. 
10. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 26/НИТ-08 от 20.04.2008 с ЗАО «Иркутскзолопродукт» (Арендатор) по которому Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование за плату нежилые помещения, общая сумма арендной платы по договору (за 11 месяцев) составляет 36 115,20 руб., в том числе НДС. 
11. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 8/НИТ-12 от 01.08.2012 с ЗАО «Байкалэнерго» (Арендатор) по которому Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование за плату нежилые помещения, общая сумма арендной платы по договору (за 11 месяцев) составляет 629 875,84 руб., в т.ч. НДС. 
12. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 62/ИД-08 от 01.08.2008 с ООО «ТД «ИЭТрейд (Арендатор) по которому Арендодатель передает Арендатору дополнительно к арендуемым объектам, нежилое помещение, общая сумма арендной платы по договору (за 11 месяцев) составляет 5 049 269,17 руб., в т.ч. НДС. 
13. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды недвижимого имущества № 26/ИД-13 с ООО «ТЭЦ-10» (Арендатор) по которому Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование за плату нежилое помещение, общая сумма арендной платы по договору (за 11 месяцев) составляет 286 140,14 руб., в т. ч. НДС. 
14. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание возмездных услуг № 302-43/13 с ЗАО «Иркутскэнергоремонт» (Исполнитель) по которому Исполнитель принимает на себя обязательство на оказание услуг по теме: «Экспертиза промышленной безопасности документации по контролю металла электродных котлов КЭВ 6000/6 рег. № 3696, рег. № 3697 (ВК 1, ВК 4)», стоимость услуг по договору 64 891,50 руб. в т.ч. НДС. 
15. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п/п. 6.2.2.8. cт. 6.2. главы VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются. 
16. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п/п. 6.2.2.8. cт. 6.2. главы VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются. 
17. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» (Подрядчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 02/20 подряда на выполнение текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов с ООО «УИ ЖКХ-2008» (Управляющая организация) по которому Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Управляющей организации текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, общая стоимость работ составляет 853 067,32 руб., в том числе НДС. 
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 08 июля 2013 года. 
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08 июля 2013 года, протокол № 2 (270). 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор О.Н. Причко 
(подпись)
3.2.Дата “ 09 ” июля 20 13 г. М.П.