Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте 
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт» 
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б» 
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047 
1.5. ИНН эмитента 0274110679 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187 


2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 100%; 
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
1.В соответствии с п. 13.6 Устава ОАО «Фармстандарт» и п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Фармстандарт» принять следующее решение: реорганизовать ОАО «Фармстандарт» в форме выделения из него нового открытого акционерного общества. 
2. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Фармстандарт» провести 27 сентября 2013 года. Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Начало собрания – 12 часов 00 минут. 
Регистрация участников собрания - с 11 часов 15 минут. 
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 
1) О реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения, порядке и условиях реорганизации. 
2) Об избрании совета директоров общества, создаваемого в результате выделения. 
3) Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, создаваемого в результате выделения. 
Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт». 
Осуществить рассылку акционерам Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, не позднее 18 июля 2013 г. 
Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Создаваемого общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава Создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа Создаваемого общества. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, т.е. до 13 августа 2013 г. В соответствии с предложениями о выдвижении кандидатов в соответствующие органы управления Создаваемого общества, Совет директоров Общества утверждает кандидатуры лиц, выдвинутых акционерами в соответствующий орган управления Создаваемого общества, а также текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 27 сентября 2013 г. Осуществить рассылку акционерам Общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества - в срок не позднее 06 сентября 2013 г. 
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества с 27 августа 2013 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ОАО «Фармстандарт», отдел корпоративного управления с 10-00 час. до 16-00 час. по рабочим дням: 
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров о выделении; 
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в проекте решения внеочередного общего собрания акционеров о выделении; 
- проект разделительного баланса; 
- заключение независимого оценщика о рыночной стоимости 1 обыкновенной акции Общества; 
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Создаваемого общества; 
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; 
- протокол текущего заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций 
- проект Устава Создаваемого общества; 
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию и на должность генерального директора Создаваемого общества; 
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания акционеров; 
- квартальная бухгалтерская отчетность Общества за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 05 июля 2013 года. 
4. На основании Отчета об оценке № 45/2013 от 28.06.2013г. независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») об оценке рыночной стоимости 1 акции Общества, определить цену выкупа обыкновенных акций Общества у акционеров Общества, предъявивших в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» требование о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций Общества, в размере 2 180 (Две тысячи сто восемьдесят) рублей за 1 обыкновенную акцию. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июля 2013г. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 56 от 08.07.2013г. 


3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июля 20 13 г. М.П.