Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте 
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго» 
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2 
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260 
1.5. ИНН эмитента 4200000333 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info 


2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие одиннадцать членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 

Результаты голосования по вопросу № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 
«ЗА» - 11 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Результаты голосования по вопросу № 2: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 
«ЗА» - 11 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Результаты голосования по вопросу № 3: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 
«ЗА» - 11 голосов; 
«ПРОТИВ» - 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
По вопросу № 1 принято решение: 
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» - Большакова Андрея Николаевича. 
1.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет член Совета директоров - Кульпин Олег Юрьевич. 

По вопросу № 2 принято решение: 
Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» Целуева Андрея Александровича - главного специалиста отдела контроля и корпоративного взаимодействия ООО «Сибирская генерирующая компания». 

По вопросу № 3 принято решение: 
3.1. Избрать Комитет Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» по аудиту в следующем составе: 
1. Барило П.В. - Заместитель финансового директора ООО «Сибирская генерирующая компания». 
2. Большаков А.Н. – Начальник Управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания». 
3. Тришина Ю.А. – Начальник Управления методологии учета и отчетности ООО «Сибирская генерирующая компания». 
3.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» по аудиту Тришину Юлию Александровну. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 05.07.2013 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 05.07.2013 г. № 16/13. 

3. Подпись 
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д.В.Скороходов 
по доверенности № 70-002/1298 от 01.06.2013 г. (подпись) 
М.П. 
3.2. Дата 08 июля 2013 г.