Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

05.07.2013

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента 1058602056985
1.5. ИНН эмитента 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Избрание Председателя Совета директоров Общества.
Решение по вопросу: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Йоргена Килдала.

Второй вопрос: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Решение по вопросу: 2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Широкова Максима Геннадьевича.
Третий вопрос: Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
Решение по вопросу: 3.1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики Общества.

Четвертый вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества.
Решение по вопросу: 4.1. Отменить п. 7.2 и 7.3 решения Совета директоров Общества № 179 от 28.02.2013 г. по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №n 7).
4.2. Утвердить кредитные лимиты для следующих финансовых контрагентов Общества:
Наименование банка Валюта лимита Предлагаемые кредитные лимиты
Верхняя граница Срок Верхняя граница Срок
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)* Рубли 8 500 000 000 до 01.09.2013г. 6 000 000 000 с 02.09.2013г.
до 01.01.2014г.
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Рубли 8 500 000 000 до 01.09.2013г. 6 000 000 000 с 02.09.2013г.
до 01.01.2014г.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Рубли 8 500 000 000 до 01.09.2013г. 6 000 000 000 с 02.09.2013г.
до 01.01.2014г.
Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Рубли 3 300 000 000 до 01.09.2013г. 2 500 000 000 с 02.09.2013г.
до 01.01.2014г.
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйствен-ный банк» Рубли 3 000 000 000 до 01.09.2013г. -

-
«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) Рубли 2 000 000 000 до 01.09.2013г. 1 800 000 000 с 02.09.2013г.
до 01.01.2014г.
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» Рубли 5 000 000 000 до 01.09.2013г. 3 000 000 000 с 02.09.2013г.
до 01.01.2014г.
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Рубли 1 500 000 000 с 02.09.2013г.
до 01.01.2014г.
DZ BANK AG Евро 80 000 000 до 01.01.2014г.
Commerzbank AG Евро 30 000 000 до 10.05.2014 г.
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)** Рубли 12 000 000 000 до 19.05.2015 г.
* кредитный лимит для всех финансовых инструментов, кроме банковских гарантий, которые могут быть приняты по Договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-11-0281 от 17.05.2011 г.
** кредитный лимит под банковские гарантии, которые могут быть приняты по Договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-11-0281 от 17.05.2011 г.
4.3. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубль, доллар США/рубль, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета.
Пятый вопрос: Об одобрении инвестиционного проекта «Строительство системы сухого золошлакоудаления филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в решение Совета директоров Общества № 96 от 01.09.2008 года по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров Общества № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г. и №172 от 30.08.2012г.
Решение по вопросу: 5.1. Одобрить реализацию инвестиционного проекта «Строительство системы сухого золошлакоудаления филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на существенных условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему протоколу.
5.2. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 г. по вопросу: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительств 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (вопрос № 12) в редакции решений Совета директоров Общества №117 от 30.07.2009г., № 139 от 30.09.2010 г., и №172 от 30.08.2012г. изложив п.12.3 данного решения в редакции, указанной в приложении № 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.07.2013 г., протокол № 185.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков

3.2. Дата «05» июля 2013 г. М.П.