Сообщения о ценных бумагах

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "СПКБРР" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуски акций 1-01-50116-A, 1-01-50116-A-001D )

05.07.2013

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	110728
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка	14 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции"	1-01-50116-A	26 мая 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0ET701 / SKBR	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции"	1-01-50116-A-001D	26 октября 2012 г.	акции обыкновенные	RU000A0JTAJ6	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов)	Принято

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «СПКБРР» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «СПКБРР» за 2012 год.
3. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать. Распределить нераспределенную прибыль по итогам 2012 года в размере 9 137 тыс. руб. на развитие производства в размере 9 137 тыс. руб.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
   Шунтов Андрей Вячеславович
   Кутовой Георгий Петрович
   Балаков Юрий Николаевич
   Карпенко Ирина Анатольевна
   Игнатов Василий Витальевич
   Канаев Владимир Николаевич
   Дудко Андрей Васильевич
   Локтионов Виктор Викторович
   Денисенко Сергей Владимирович
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества.
6.  Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Градиент-Альфа-АУДИТ», свидетельство №0536-ю, выданное НП «Российская Коллегия Аудиторов» согласно решению Совета РКА от 28.11.2006.