(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "МТЭР" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-65117-D )

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение №1 к настоящему решению). 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 год: 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 12 064 776 
Распределить на: Резервный фонд 603 239 
Дивиденды - 
Погашение убытков прошлых лет 11 461 537 
Использование прибыли на инвестиции: - 
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года. 
4. Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества "Межрегионтеплосетьэнергоремонт" Закрытое акционерное общество «КПМГ». 
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: 
- Рябов Дмитрий Владиславович 
- Максимовских Анастасия Вячеславовна 
- Журба Мария Михайловна 
- Хмарук Николай Петрович 
- Денисова Мария Александровна 
- Егорова Ирина Леонидовна 
- Денисевич Александр Александрович 
- Воронин Станислав Вячеславович 
- Коробкина Ирина Юрьевна 
6. Избрать Ревизионную комиссию в составе: 
- Назарян Гаянэ Юрьевна 
- Кольцова Юлия Александровна 
- Носенко Андрей Юрьевич 
- Судакова Елена Валерьевна 
- Юзифович Александр Михайлович 
7. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №2 от 29.03.2013 г. к договору займа б/н от 01.04.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг». 
8.1. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры подряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». 
9. Кворум отсутствует. Решение по вопросу №9 не принято. 
10. Кворум отсутствует. Решение по вопросу №10 не принято. 
11. Кворум отсутствует. Решение по вопросу №11 не принято. 
12. Кворум отсутствует. Решение по вопросу №12 не принято. 
13. Кворум отсутствует. Решение по вопросу №13 не принято. 
14. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, и в соответствии с требованиями подпункта 43 пункта 16.1. статьи 16 Устава Общества одобрить сделку по заключению Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО) (далее – «Кредитное соглашение»). 
15. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, и в соответствии с требованиями подпункта 43 пункта 16.1. статьи 16 Устава Общества одобрить сделку по заключению Договора о выдаче банковских гарантий между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО) (далее – «Договор о выдаче банковских гарантий»). 
16. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда №100/1000012448/000 от 12.01.2012 г. между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго». 
17. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №1.12 от 17.12.2012 г. к договору подряда № 100/1000008270 от 27.08.2010 г. между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго».
18. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке ч.2 ст.183 ГК РФ, одобрить сделку по заключению Кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ОАО «МТЭР» и ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – «Кредитный договор»).
19 Кворум отсутствует. Решение по вопросу №19 не принято. 
20. Кворум отсутствует. Решение по вопросу №20 не принято. 
21. Кворум отсутствует. Решение по вопросу №21 не принято. 
22.1. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку (сделки) между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
22.2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять ежеквартально, в срок до 30 числа за отчетным кварталом, на рассмотрение Совета директоров Общества, отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго». 
23.1. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
23.2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять ежеквартально, в срок до 30 числа за отчетным кварталом, на рассмотрение Совета директоров Общества, отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго». 
24. Кворум отсутствует. Решение по вопросу №24 не принято. 
25. Кворум отсутствует. Решение по вопросу №25 не принято. 
26. Кворум отсутствует. Решение по вопросу №26 не принято. 
27. Кворум отсутствует. Решение по вопросу №27 не принято. 
28.1. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром межрегионгаз», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 
28.2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять ежеквартально, в срок до 30 числа за отчетным кварталом, на рассмотрение Совета директоров Общества, отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром межрегионгаз». 
29.1. Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОСТОТРЕСТ», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
29.2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять ежеквартально, в срок до 30 числа за отчетным кварталом, на рассмотрение Совета директоров Общества, отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОСТОТРЕСТ».