- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Газпром нефть" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-00146-A )
04.07.2013
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
109308 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) |
07 июня 2013 г. |
Дата и время фиксации списка |
23 апреля 2013 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (акции) | |||||
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Реестродержатель |
Открытое акционерное общество "Газпром нефть" |
1-01-00146-A |
17 июня 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU0009062467 |
Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности" |
Решения по вопросам собрания | |
О выплате дивидендов (доходов) |
Принято |
Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2012 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2012 года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2012 года в денежной форме в размере 9,30 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
5. Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:
- Алисов Владимир Иванович.
- Голубев Валерий Александрович.
- Дубик Николай Николаевич.
- Дюков Александр Валерьевич.
- Круглов Андрей Вячеславович.
- Миллер Алексей Борисович.
- Михайлова Елена Владимировна.
- Михеев Александр Леонидович.
- Селезнев Кирилл Геннадьевич.
- Сердюков Валерий Павлович.
- Фурсенко Сергей Александрович.
- Черепанов Всеволод Владимирович.
6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»:
- Архипов Дмитрий Александрович.
- Дельвиг Галина Юрьевна.
- Ковалев Виталий Анатольевич.
- Котляр Анатолий Анатольевич.
- Фролов Александр Александрович.
7. Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2013 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2012 год. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.