Сообщения о ценных бумагах

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Иркутскэнерго" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-00041-A )

04.07.2013

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	109527
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	07 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка	25 апреля 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Реестродержатель
Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации	1-01-00041-A	17 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008960828	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов)	Принято

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Иркутскэнерго» за 2012 год.
3. Распределить прибыль в размере 11 400 465 тыс. руб., полученную ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2012 года на следующие цели:
  - выплата дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» – 2 526 408,081 тыс. руб.;
  - инвестиционная деятельность (основное производство) – 1 538 928 тыс. руб.;
  - долгосрочные финансовые вложения – 4 230 000 тыс. руб.;
  - социальные и благотворительные мероприятия – 174 413 тыс. руб.;
  - пополнение оборотных средств – 2 930 716 тыс. руб.
4. По результатам 2012 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами в размере 0,53 рубля на одну акцию не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения.
5. Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
  - Ковальчука Бориса Юрьевича;
  - Киселева Александра Александровича;
  - Лихачева Андрея Николаевича;
  - Макееву Екатерину Владимировну;
  - Миронову Елену Александровну;
  - Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича;
  - Оклея Павла Ивановича;
  - Палунина Дмитрия Николаевича;
  - Пахомова Александра Александровича;
  - Сергеева Александра Юрьевича;
  - Тихонова Евгения Олеговича.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
  - Александрову Эльвиру Сергеевну;
  - Легензу Станислава Владимировича;
  - Сурину Ирину Васильевну;
  - Талалыкину Елену Германовну;
  - Травкову Ирину Владимировну.
7. Утвердить ЗАО «Интерком-Аудит» аудитором на 2013 год для бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
8. Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором на 2013 год для консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
9. Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.
ОАО «Иркутскэнерго» вступить в Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения (ОГРН 1027739275453, ИНН 7701108990).
10. ОАО «Иркутскэнерго» вступить в Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения (ОГРН 1027739275453, ИНН 7701108990).