Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания». Решения общих собраний участников (акционеров)

03.07.2013

Сообщение о существенном факте

О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2013 г., г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 93.6499%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2012 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 финансовый год.
«ЗА» - 28 105 508 977 (99.9979%)
«ПРОТИВ» - 32 382 (0.0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 516 753 (0.0018%)
РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 финансовый год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 финансовый год.
«ЗА» - 28 105 503 740 (99.9979%)
«ПРОТИВ» - 31 530 (0.0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 522 842 (0.0019%)
РЕШЕНИЕ по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2012 финансовый год.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
«ЗА» - 28 104 772 930 (99.9953%)
«ПРОТИВ» - 942 861 (0.0034%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 324 485 (0.0012%)
РЕШЕНИЕ по вопросу №3 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -91 505 тыс.руб.
Распределить на
Резервный фонд: -
Дивиденды: -
Фонд накопления: -
Погашение убытков прошлых лет: -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.
ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Никонов Василий Владиславович 27337086704
Палунин Дмитрий Николаевич 27333429396
Мирошниченко Евгений Николаевич 27333215665
Оклей Павел Иванович 27333207365
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 27332678080
Куликова Альбина Викторовна 24720793424
Бондаренков Андрей Николаевич 24720615965
Бобрицкий Эдуард Вадимович 24720587222
Пономарева Юлия Геннадьевна 24720286135
Галимов Марат Бариевич 24720120787
Муковозов Олег Геннадьевич 24720120577
Уткин Владимир Вячеславович 24151325159
Силантьева Елена Александровна 3041325
Кирдей Евгений Евгеньевич 2198317
Федоров Дмитрий Константинович 2162258
Кокорин Владимир Андреевич 1001727
Еременко Михаил Сергеевич 997722
Савельев Олег Юрьевич 963090
Белый Василий Васильевич 860266
Рыжкова Елена Геннадьевна 792963
Баширов Марат Фаатович 413910
Глущенко Василий Андреевич 370322
Вилесов Александр Игоревич 362030
Цагурия Лаша Владимирович 351829
Устинов Михаил Викторович 348988
Вачегин Андрей Михайлович 177992
Бельский Алексей Вениаминович 108351
Мотякин Андрей Евгеньевич 105842
Путяков Константин Владимирович 88810
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 215 545 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 5 936 436 (0.0019%)
РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Бобрицкий Эдуард Вадимович, Бондаренков Андрей Николаевич, Галимов Марат Бариевич, Куликова Альбина Викторовна, Мирошниченко Евгений Николаевич, Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Муковозов Олег Геннадьевич, Никонов Василий Владиславович, Оклей Павел Иванович, Палунин Дмитрий Николаевич, Пономарева Юлия Геннадьевна.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Бойкова Надежда Анатольевна - «ЗА» - 965134 (0.0034%), «ПРОТИВ» - 15680308458 (55.7897%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12423728012 (44.2030%)
Жиров Николай Иванович - «ЗА» - 15681238741 (55.7930%), «ПРОТИВ» - 255051 (0.0009%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12423747290 (44.2031%)
Журавлева Татьяна Викторовна - «ЗА» - 15681211477 (55.7929%), «ПРОТИВ» - 283537 (0.0010%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12423755813 (44.2031%)
Полях Наталья Сергеевна - «ЗА» - 1290228 (0.0046%), «ПРОТИВ» - 15679943642 (55.7884%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12424006626 (44.2040%)
Утемишева Татьяна Игоревна - «ЗА» - 15680820653 (55.7916%), «ПРОТИВ» - 414836 (0.0015%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12423761480 (44.2031%)
Фоменко Татьяна Александровна – «ЗА» - 15680213155 (55.7894%), «ПРОТИВ» - 951197 (0.0034%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12424040304 (44.2041%)
Чернуха Анастасия Витальевна – «ЗА» - 15680159336 (55.7892%), «ПРОТИВ» - 1298499 (0.0046%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12423748044 (44.2031%)
РЕШЕНИЕ по вопросу №5 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Жиров Николай Иванович, Журавлева Татьяна Викторовна, Утемишева Татьяна Игоревна, Фоменко Татьяна Александровна, Чернуха Анастасия Витальевна.
ВОПРОС №6: Об утверждении аудитора Общества.
«ЗА» - 28 105 235 511 (99.9970%)
«ПРОТИВ» - 276 615 (0.0010%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 537 938 (0.0019%)
РЕШЕНИЕ по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.07.2013 г., протокол №2013-1г.

3. Подпись
Начальник Самарского территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» - управляющей организации ОАО «Волжская ТГК» В.А. Королев
(подпись)
Дата “ 03 ” июля 2013 г. М.П.