Сообщения о ценных бумагах

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-00077-F )

03.07.2013

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	110250
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка	13 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"	1-01-00077-F	16 января 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007661385	Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть"

Решения по вопросам собрания
Информация о повестке отсутствует	Принято

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2012 год, распределить чистую прибыль ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2012 год согласно рекомендациям Наблюдательного совета, в том числе выплатить дивиденды за 2012 год денежными средствами в размере 0,20 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в рекомендованном Наблюдательным советом Общества порядке в период по 26 августа 2013 года.
2. Избрать в Наблюдательный совет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
   Мартиросов Андрей Зарменович, Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
   Новицкий Вячеслав Федорович, Советник генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
   Савин Сергей Анатольевич, Заместитель генерального директора- начальник управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог ОАО «Сургутнефтегаз»;
   Габдулхаков Руслан Ринатович, Исполнительный директор НПФ «Сургутнефтегаз»;
   Ларичев Илья Владимирович, Главный специалист по инвестициям управления ценных бумаг ОАО «Сургутнефтегаз»;
   Еременко Олег Владимирович, Генеральный директор ООО «Инвест-Защита»;
   Федоров Сергей Анатольевич.
3. Избрать Генеральным директором ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2013 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
6. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделки, которые могут быть совершены ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в будущем в процессе осуществления обществом его обычной 7. Утвердить изменения № 4 в Устав ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8. Утвердить изменения № 1 в Положение о Правлении ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».