Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции". Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте 
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПКБРР" 
1.3. Место нахождения эмитента: 105425, Российская Федерация , г. Москва, Щелковское шоссе 32 А 
1.4. ОГРН эмитента: 1057746554381 
1.5. ИНН эмитента: 7705654164 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50116-A 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705654164 

2. Содержание сообщения 
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров 
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) 
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; 
Дата проведения Собрания: 28.06.2013 
Время проведения: 12 часов 00 мин. 
Место проведения Собрания: 105425, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 32А, ОАО «СПКБРР». 
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам 1-6 - 96.6555% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. 
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 
4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Об утверждении аудитора Общества. 
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год. 
Результаты голосования: 
ЗА 54 366 994 417 99.9980 
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 930 090 0.0017 
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «СПКБРР» за 2012 год. 

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 
ЗА 54 367 000 597 99.9980 
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 930 230 0.0017 
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «СПКБРР» за 2012 год. 

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «СПКБРР» по результатам 2012 финансового года. 
ЗА 54 365 634 215 99.9955 
ПРОТИВ 1 241 982 0.0023 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 054 630 0.0019 
По результатам голосования принято решение: Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать. Распределить нераспределенную прибыль по итогам 2012 года в размере 9 137 тыс. руб. на развитие производства в размере 9 137 тыс. руб. 

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 
Шунтов Андрей Вячеславович 54 368 169 925
Кутовой Георгий Петрович 54 361 605 795
Балаков Юрий Николаевич 54 361 669 795
Нешта Зинаида Рауфовна 5 558 278
Карпенко Ирина Анатольевна 54 365 353 857
Игнатов Василий Витальевич 54 363 004 765
Канаев Владимир Николаевич 54 361 365 397
Яковлев Сергей Михайлович 7 402 128
Дудко Андрей Васильевич 54 361 361 355
Локтионов Виктор Викторович 54 362 863 875
Мозгалев Константин Валерьевич 13 230 298
Денисенко Сергей Владимирович 54 361 616 907

Против 3 476 880
Воздержался 4 285 350

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 
1. Шунтов Андрей Вячеславович 
2. Кутовой Георгий Петрович 
3. Балаков Юрий Николаевич 
4. Карпенко Ирина Анатольевна 
5. Игнатов Василий Витальевич 
6. Канаев Владимир Николаевич 
7. Дудко Андрей Васильевич 
8. Локтионов Виктор Викторович 
9. Денисенко Сергей Владимирович 

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
Лебедева Елена Юрьевна 
ЗА 46 174 382 202 84.9292 
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 626 010 0.0012 

Самилло Роман Игоревич 
ЗА 46 173 491 662 84.9276 
ПРОТИВ 200 000 0.0004 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 850 230 0.0016 

Истомина Ольга Николаевна 
ЗА 46 174 178 882 84.9289 
ПРОТИВ 2 000 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 626 010 0.0012 
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
1. Лебедева Елена Юрьевна 
2. Самилло Роман Игоревич 
3. Истомина Ольга Николаевна 

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества. 
ЗА 54 367 140 567 99.9983 
ПРОТИВ 0 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 520 740 0.0009 
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Градиент-Альфа-АУДИТ», свидетельство №0536-ю, выданное НП «Российская Коллегия Аудиторов» согласно решению Совета РКА от 28.11.2006. 

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 01.07.2013 № 10 


3. Подпись: 
3.1. Генеральный директор ______________ Шунтов Андрей Вячеславович 
3.2. Дата подписи: 02.07.2013 г. М.П.