(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Россети" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуски акций 1-01-55385-E, 1-01-55385-E-003D, 2-01-55385-E )

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год. 
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 года. Утвердить распределение прибыли прошлых лет Общества: 
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 2012 года.  Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 0,08 рубля на одну привилегированную акцию Общества не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате. 
5. Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010. 
6. Избрать Совет директоров Общества в составе: 
   Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
   Ферленги Эрнесто Глава представительства компании «Эни С.п.А» в Российской Федерации и Содружестве Независимых Государств 
   Титова Елена Борисовна Президент - председатель Правления ОАО «Всероссийский банк развития регионов» 
   Боос Георгий Валентинович Президент ООО УК «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» 
   Кравченко Вячеслав Михайлович Председатель Правления НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» 
   Шматко Сергей Иванович Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности 
   Муров Андрей Евгеньевич Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК» 
   Аюев Борис Ильич Генеральный директор ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» 
   Морозов Денис Станиславович Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития 
   Аширов Станислав Олегович Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт» 
   Шацкий Павел Олегович Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» 
   Шишкин Андрей Николаевич Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» 
   Никонов Василий Владиславович Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
   Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «КИУРУ» 
   Очирова Мария Валериевна Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель» 
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества.
8. Утвердить ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора Общества. 
9. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с приобретением ОАО «Россети» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрить сделку, связанную с приобретением ОАО «Россети» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.