Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте 
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2» 
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск 
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180 
1.5. ИНН эмитента 2607018122 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234 


2. Содержание сообщения 
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос 
Об утверждении внутренних документов ОАО «ОГК-2». 
1. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров 
ОАО «ОГК-2». 
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Решение: 
1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2013 Положение об оплате труда и мотивации высших менеджеров ОАО «ОГК-2» в соответствии с приложением. 
2. Считать утратившими силу с 01.05.2013: 
2.1. Положение об оплате труда и мотивации высших менеджеров ОАО «ОГК-2», утвержденное решением Совета директоров от 31.10.2011, протокол № 29. 
2.2. Положение о системе квартального и годового премирования высших менеджеров ОАО «ОГК-2», утвержденное решением Совета директоров от 26.03.2012, протокол № 40. 
Вопрос 
Об определении закупочной политики в ОАО «ОГК-2». 
1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ОГК-2» в новой редакции. 
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Решение: 
Утвердить и ввести в действие с 01.08.2013 Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с приложением. 
Вопрос 
Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов правления ОАО «ОГК-2». 
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Решение: 
Избрать в состав Правления ОАО «ОГК-2» Миронову Маргариту Ивановну с даты принятия настоящего решения. 
Вопрос 
Об избрании членов комитетов Совета директоров ОАО «ОГК-2». 
Решение: 
1.1. Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-2» по аудиту следующих лиц: 
- Коробкину Ирину Юрьевну - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»; 
- Рогова Александра Владимировича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»; 
- Филя Сергея Сергеевича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2». 
1.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по аудиту Коробкину Ирину Юрьевну. 

2.1. Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям следующих лиц: 
- Ходурского Михаила Леонидовича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»; 
- Куликова Дениса Викторовича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»; 
- Рогова Александра Владимировича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»; 
- Шацкого Павла Олеговича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2». 
2.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям Шацкого Павла Олеговича. 

3.1. Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям следующих лиц: 
- Вайтуленис Наталью Васильевну - Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам ОАО «ОГК-2»; 
- Грязнова Валентина Борисовича - Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром информ» по стратегическому развитию; 
- Долина Юрия Ефимовича – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»; 
- Земляного Евгения Николаевича – Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов; 
- Киселева Дмитрия Руфимовича - Начальник отдела бизнес-планирования Экономического управления ООО «Газпром энергохолдинг»; 
- Литвинова Романа Владимировича - Заместитель начальника отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»; 
- Панюшкина Романа Викторовича – Начальник отдела сопровождения реформы электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»; 
- Рогова Александра Владимировича – Заместитель начальника Управления – начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»; 
- Сизева Сергея Анатольевича – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «ОГК-2» 
- Шацкого Павла Олеговича - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»; 
- Шевчука Александра Викторовича - Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов. 
3.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям Шацкого Павла Олеговича. 

4.1. Определить численный состав Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по надежности в количестве 7 человек. 
4.2. Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-2» по надежности следующих лиц: 
- Федорова Михаила Владимировича – Заместитель директора по производству 
ООО «Газпром энергохолдинг»; 
- Волкова Анатолия Владимировича – Заместитель главного инженера – начальник производственного управления ОАО «ОГК-2»; 
- Радченко Сергея Валерьевича - Начальник отдела технического аудита и инспекции Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»; 
- Рожкова Дмитрия Эрнстовича - Заместитель директора по производству - начальник Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»; 
- Сорокина Михаила Владимировича - Начальник отдела энергетического инжиниринга Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»; 
- Москвина Константина Владимировича – Заместитель генерального директора по производству – Главный инженер ОАО «ОГК-2»; 
- Матюшкина Дмитрия Петровича – Начальник управления строительства объектов генерации ОАО «ОГК-2». 
4.3. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по надежности Федорова Михаила Владимировича. 
Вопрос 
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
1. Об одобрении Договора по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ДОАО «Газпроектинжиниринг», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 
Решение: 
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. 
2. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ДОАО «Газпроектинжиниринг» договора аренды недвижимого имущества филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС. 
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 
Решение: 
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. 
3. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2». 
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 
Решение: 
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 14.05.2013 по 20.05.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек составляет 945 205,48 (Девятьсот сорок пять тысяч двести пять) рублей 48 копеек. 
2. Одобрить заключение между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» сделки по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны: 
ОАО «ОГК-2» - Клиент. 
ОАО «АБ «РОССИЯ» – Банк. 
Предмет: 
Клиент принимает на себя обязательство поддерживать на Банковском счете Клиента минимальный неснижаемый остаток в течение периода времени, начинающегося с Даты начала срока и заканчивающийся в Дату окончания срока (включительно), а Банк в течение данного периода времени начисляет и уплачивает проценты на входящий остаток денежных средств на указанном Банковском счете Клиента. 
Номер Банковского счета Клиента: 40702810750010004720 
Сумма минимального неснижаемого остатка: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек. 
Процентная ставка (цена сделки): 5,75% (Пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что составляет 945 205,48 (Девятьсот сорок пять тысяч двести пять) рублей 48 копеек. 
Дата начала срока: 14.05.2013. 
Дата окончания срока: 20.05.2013. 
4. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 
Решение: 
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. 
5. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 
Решение: 
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. 
6. Об одобрении Договора на предоставление услуг по сопровождению клиента с ценностями, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 
Решение: 
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. 
7. Об одобрении Депозитной сделки в рамках Соглашения № ДС 34247207 от 23.10.2009 г., заключенного между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ». 
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 
Решение: 
1. Определить, что цена Депозитной сделки (далее - Договор) между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в рамках Соглашения № ДС34247207 от 23.10.2009 на размещение денежных средств ОАО «ОГК-2» на депозитный вклад в ОАО «АБ «РОССИЯ» на период с 30.04.2013 по 14.05.2013 составляет сумму депозитного вклада в размере 1 000 000 000,00 (один миллиард рублей) рублей 00 копеек, кроме того, проценты на сумму депозитного вклада в размере 2 358 904,11 (Два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек. 
2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Клиент: ОАО «ОГК-2» 
Банк: ОАО «АБ «РОССИЯ» 
Предмет Договора: 
Клиент размещает в Банке срочный депозит в размере 1 000 000 000,00 (один миллиард рублей) рублей 00 копеек, (далее – Вклад), сроком на 14 (четырнадцать) дней на депозитный счет Клиента, открытый в Банке, а Банк обязуется возвратить Клиенту Вклад и выплатить на него проценты в размере 6,15% (Шесть целых пятнадцать сотых процентов) годовых 
Цена Договора: 
Сумма депозитного вклада: 1 000 000 000,00 (один миллиард рублей) рублей 00 копеек. 
Процентная ставка по депозитному вкладу: 6,15% (Шесть целых пятнадцать сотых процентов) годовых что составляет 2 358 904,11 (Два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек. 
Срок действия Договора: 
Дата размещения вклада: «30» апреля 2013 г. 
Дата возврата вклада: «14» мая 2013 г. 
8. Об одобрении Депозитной сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в рамках Соглашения № ДС 34247207 от 23.10.2009 г., заключенного между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ». 
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 
Решение: 
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. 
9. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) договора аренды недвижимого имущества филиала ОАО «ОГК-2» -Рязанская ГРЭС. 
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 
Решение: 
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2013. 
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01.07.2013 № 77. 

3. Подпись 
3.1. Заместитель начальника Управления - начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 28.11.2012 
№ 502-2/2012 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата “ 02” июля 20 13 г. М.П.