(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Банк "Возрождение" (ОАО) - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуски акций 10101439B, 20201439B, 20201439B )

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год. 
2. Утвердить распределение прибыли Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год (руб.). Утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию: 
  - По обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию. 
  - По привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию. 
Право на получение годовых дивидендов имеют владельцы акций, включенные в реестр акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 13 мая 2013 года, по состоянию на начало операционного дня. 
Осуществить выплату дивидендов с 20 августа по 27 августа 2013 года в безналичном порядке, в соответствии с банковскими реквизитами, содержащимися в системе ведения реестра акционеров Банка «Возрождение» (ОАО). При отсутствии банковских реквизитов, выплату дивидендов акционерам – физическим лицам осуществить через кассы филиалов Банка «Возрождение» (ОАО), начиная с 20 августа 2013 года. 
3. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», членам Совета Директоров за участие в работе Совета Директоров по итогам 2012 года: 
  - исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления), вознаграждение не выплачивать; 
  - Председателю Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 3 000 000 рублей; 
  - независимым директорам – руководителям Комитетов Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 1 500 000 рублей; 
  - остальным членам Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 600 000 рублей. 
Выплату вознаграждения осуществить в срок до 19 июля 2013 года. 
4. Утвердить Изменения №2, вносимые в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».  Право подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений №2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», предоставить Председателю Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
5. Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
6. Утвердить Изменения №1, вносимые в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
7. Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
8. Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
9. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок (кредиты, залоги, поручительства, депозиты, предоставление банковских гарантий, приобретение прав требования, лизинг, факторинговые операции, предоставление и размещение межбанковских кредитов, конверсионные сделки и прочие операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанные с приобретением и отчуждением ценных бумаг, в том числе эмиссионных (за исключением сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций, а также размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров. 
Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более 7 000 000 000 (семи миллиардов) рублей. 
Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок, несущих кредитный риск с лицами, признаваемыми заинтересованными лицами, должна составлять не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей, при этом предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц не должна превышать 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей. 
Установить, что существенные условия сделок с заинтересованностью, совершаемых в пределах установленных Общим собранием акционеров лимитов, не должны существенно отличаться от условий аналогичных сделок с незаинтересованными лицами. 
10. Избрать Совет Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур: 
  - Гончарова Людмила Антоновна 
  - Долгополов Александр Витальевич 
  - Зацепин Николай Степанович 
  - Лапушкин Олег Иванович 
  - Малинин Владимир Георгиевич 
  - Малинин Сергей Николаевич 
  - Маргания Отар Леонтьевич 
  - Михалков Никита Сергеевич 
  - Орлов Дмитрий Львович 
  - Пансков Владимир Георгиевич 
  - Полетаев Юрий Владимирович 
  - Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
11. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур: 
  - Страшок Дмитрий Аксентьевич 
  - Лапинская Тамара Николаевна 
  - Маркина Светлана Алексеевна 
  - Обрывалин Дмитрий Владимирович. 
12. Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».