Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте 
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татнефть" 
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 
1.5. ИНН эмитента: 1644003838 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
в голосовании приняли участие 11 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
2.2.1. Избрание председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 
Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Татнефть» Минниханова Рустама Нургалиевича. 

2.2.2. Об образовании комитетов Совета директоров ОАО «Татнефть». 
- Утвердить Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Татнефть» в следующем составе: 
Гош С. – председатель Комитета, управляющий директор Компании «ЭсДжиАй Груп Лимитед», член Совета директоров, независимый директор. 
Члены Комитета: 
Воскресенская М.Л. – директор компании «Бренткросс Лтд.», член Совета директоров, независимый директор, 
Гайзатуллин Р.Р. – министр финансов Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор, 
Штайнер Рене - руководитель программ по прямым частным инвестициям компании «ФИДЕС Бизнес Партнер АГ» (FIDES Business Partner AG), независимый директор. 
Определить, что Воскресенская М.Л. является финансовым экспертом Комитета по аудиту. 
- Утвердить Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров ОАО «Татнефть» в следующем составе: 
Городний В.И. – председатель Комитета, заместитель генерального директора, начальник управления собственности ОАО «Татнефть». 

Члены Комитета: 
Ершов В.Д. – начальник правого управления ОАО «Татнефть», 
Мозговой В.А. – помощник генерального директора по корпоративным финансам ОАО «Татнефть», 
Сабиров Р.К. – помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор, 
Хисамов Р.С. – главный геолог, заместитель генерального директора, член Совета директоров, 
Хисамов Р.М. – начальник отдела ценных бумаг управления собственности ОАО «Татнефть», 
Цовма Д.В. – заместитель начальника отдела ценных бумаг управления собственности ОАО «Татнефть». 
- Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Татнефть» в следующем составе: 
Штайнер Рене - председатель комитета, руководитель программ по прямым частным инвестициям компании «ФИДЕС Бизнес Партнер АГ» (FIDES Business Partner AG), независимый директор. 
Члены Комитета: 
Гош С. – управляющий директор Компании «ЭсДжиАй Груп Лимитед», член Совета директоров, независимый директор, 
Сабиров Р.К. – помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 28 июня 2013 год. 

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – 28 июня 2013 год. 

2.5. Номер протокола заседания Совета директоров № 1 от 28 июня 2013 года. 


3. Подпись: 
3.1. Заместитель генерального директора - начальник управления собственности ОАО "Татнефть" ______________ Городний Виктор Исакович 
3.2. Дата подписи: 28.06.2013 г. М.П.