Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия". Решения общих собраний участников (акционеров)

28.06.2013

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента 1058602056985
1.5. ИНН эмитента 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж, «Синий зал».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На начало годового общего собрания акционеров Общества в 14 часов 00 минут по местному времени были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), обладавшие в совокупности 57 694 345 523 49130740376/49130625974 голосами, что составляет 91,5076 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» имеется по каждому вопросу. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытка Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении Аудитора Общества.
5) Об утверждении изменений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытка Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.»:

«ЗА» 56 587 996 072 голосов 98.0823954 % от принявших участие в голосовании

«ПРОТИВ» 0 голосов 0 % от принявших участие в голосовании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 000 голосов 0.0000849 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали» 266 288 голосов 0.0004607 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 106 034 164.

Формулировка принятого решения по первому вопросу:
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012 финансового года. (Приложение № 2 к Протоколу № 13 от 28.06.2013 годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия»).
2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2012 финансового года следующим образом:
2.1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 18 386 151 092,53
Распределить на:
Резервный фонд
-
Дивиденды 18 255 203 000,00
Погашение убытков прошлых лет -
Оставить в распоряжении Общества 130 948 092,53

2.2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2012 финансового года в размере 0,289541278733806 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате в порядке, указанном акционером в анкете зарегистрированного лица или указанном номинальным держателем. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

По вопросу № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

1. Винкель Майк (Winkel Mike)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 332 065 голосов

2. Гуриев Сергей Маратович
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 60 295 170 422 голосов

3. Килдал Йорген
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 111 625 голосов

4. Малинов Сергей Владимирович
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 60 295 044 770 голосов

5. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм (Reutersberg Albert Bernhard Wilhelm)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 167 562 голосов

6. Рюммлер Гюнтер Экхардт (Rummler Gunter Eckhardt)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 258 525 голосов

7. Фельдманн Карл-Хайнц (Feldmann Karl-Heinz)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 118 838 голосов

8. Хартманн Райнер (Hartmann Reiner)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 340 019 голосов

9. Широков Максим Геннадьевич
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 435 157 332 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 162 927
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 791 868 132
«Не голосовали» по всем кандидатам: 9 879 539 977
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 837 522.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Винкель Майк (Winkel Mike);
2) Гуриев Сергей Маратович;
3) Килдал Йорген (Kildahl Jorgen);
4) Малинов Сергей Владимирович;
5) Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм (Reutersberg Albert Bernhard Wilhelm);
6) Рюммлер Гюнтер Экхардт (Rummler Gunter Eckhardt);
7) Фельдманн Карл-Хайнц (Feldmann Karl-Heinz);
8) Хартманн Райнер ( Hartmann Reiner);
9) Широков Максим Геннадьевич.

По вопросу № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
1. Асяев Алексей Сергеевич
«ЗА» 56 499 594 100 голосов 97.9291707 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 1 266 голосов 0.0000022 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 020 053 голосов 0.1525627% от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 106 459 187 голосов 1.9177949 % от принявших участие в голосовании

2. Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан
«ЗА» 56 499 572 517 голосов 97.9291333 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 4 849 голосов 0.0000084 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 038 053 голосов 0.1525939 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 106 459 187 голосов 1.9177949 % от принявших участие в голосовании

3. Феккер Томас
«ЗА» 56 499 564 170 голосов 97.9291188 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 22 952 голосов 0.0000398 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 028 297 голосов 0.1525770 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 106 459 187 голосов 1.9177949 % от принявших участие в голосовании

4. Рабкин Михаил Михайлович
«ЗА» 56 499 602 524 голосов 97.9291853 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 12 382 голосов 0.0000215 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 020 053 голосов 0.1525627 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 106 439 647 голосов 1.9177610 % от принявших участие в голосовании

Не голосовали 270 918 голосов.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
3.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Асяев Алексей Сергеевич;
2) Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан;
3) Феккер Томас;
4) Рабкин Михаил Михайлович.

По вопросу № 4 «Об утверждении Аудитора Общества»:
«ЗА» 56 500 111 192 голосов 97.9300669 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 44 857 голосов 0.0000777 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 87 887 000 голосов 0.1523321 % от принявших участие в голосовании

«Не голосовали» 266 288 голосов 0.0004607 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 106 036 187.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

По вопросу № 5 «Об утверждении изменений в Устав Общества»:
«ЗА» 56 498 436 044 голосов 97.9271635 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000000 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 89 608 823 голосов 0.1553165 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 266 288 голосов 0.0004607 % от принявших участие в голосовании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 106 034 369.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
5.1. Утвердить изменения в Устав Общества.
(Приложение № 3 к Протоколу № 13 от 28.06.2013 годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия»)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 13 от 28.06.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков

3.2. Дата «28» июня 2013 г. М.П.