Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ". Решения общих собраний участников (акционеров)

28.06.2013

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2013 года, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10 корп. 2 стр. 1.

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составляет 8 378 776 (восемь миллионов триста семьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 83,7878 % от общего числа голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВЕРОФАРМ».
8. Утверждение аудитора ОАО «ВЕРОФАРМ».
9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».

Итоги голосования:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
“ЗА” – 7 164 400 голосов
“ПРОТИВ” –0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1 214 376 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу – 0 голосов
Всего проголосовали 8 378 776.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 648 886 голосов
“ПРОТИВ” – 176 167 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1 553 723 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу – 0 голосов.
Всего проголосовали 8 378 776.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 648 877 голосов
“ПРОТИВ” – 1 219 293 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 510 606 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу – 0 голосов
Всего проголосовали 8 378 776.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 480 431 голос
“ПРОТИВ” – 1 727 095 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 171 250 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу – 0 голосов
Всего проголосовали 8 378 776.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
“ЗА” – 8 207 526 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 171 250 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу – 0 голосов
Всего проголосовали 8 378 776.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания составляет 10 000 000 голосов, что составляет 90 000 000 голосов при кумулятивном голосовании;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 75 408 984 голоса;
- число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 75 408 984 голоса;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу – 0 голосов;

Голоса акционеров распределились следующим образом:

1. Бектемиров Артем Альбертович 7 380 723
2. Кривошеев Сергей Анатольевич 7 380 723
3. Васильев Виктор Петрович 7 379 463
4. Пенькова Марина Владимировна 7 379 513
5. Рудомино Василий Адрианович 7 379 463
6. Гибов Аркадий Константинович
7. Забудкин Александр Фридрихович
8. Куликов Денис Викторович
9. Виньков Андрей Александрович
10. Шевчук Александр Викторович
11. Степанчиков Артем Александрович
7 379 463
6 676 724
8 500 747
8 348 251
0
7 603 913
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 105 509 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 2 273 267 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу – 0 голосов
Всего проголосовали 8 378 776.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
“ЗА” – 7 164 400 голосов
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1 214 376 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу – 0 голосов
Всего проголосовали 8 378 776.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования:
“ЗА” – 7 692 003 голоса
“ПРОТИВ” – 515 523 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 171 250 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу – 0 голосов
Всего проголосовали 8 378 776.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год, в том числе отчет о прибыли и убытках.
Прибыль по итогам финансового года распределить в следующем порядке:
- в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей направить на выплату целевых благотворительных взносов общественным и религиозным организациям, благотворительным фондам, а также гуманитарной помощи учреждениям здравоохранения и образования по усмотрению Генерального директора Общества;
- в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей направить на развитие социальной сферы;
- на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, председателям и членам Комитетов Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 26.06.2013 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в размере 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей;
- аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Количественный состав Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» - 9 (девять членов).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Бектемиров Артем Альбертович;
2. Кривошеев Сергей Анатольевич;
3. Васильев Виктор Петрович;
4. Пенькова Марина Владимировна;
5. Рудомино Василий Адрианович;
6. Гибов Аркадий Константинович;
7. Куликов Денис Викторович;
8. Виньков Андрей Александрович;
9. Степанчиков Артем Александрович.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВЕРОФАРМ» в следующем составе:
1. Борисенко Ольга Ивановна;
2. Цепина Валентина Вячеславовна;
3. Карасева Елена Юрьевна.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Утвердить аудитором ОАО «ВЕРОФАРМ» по российским и международным стандартам ЗАО "Делойт и Туш СНГ".

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятые решения:
Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 26.06.2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят) рублей. Выплата вознаграждения производится равными частями ежемесячно.
Компенсация Председателям и членам Комитетов Совета директоров Общества за тот же период выплачивается по решению Совета директоров в общей сумме не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

2.6 . Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Пенькова
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 13 г. М.П.