(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Кузбассэнерго" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-02-00064-A )

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 финансового года. В связи с получением убытка в размере 843 756 тыс. руб. по результатам 2012 финансового года решение о распределении прибыли не принимать. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - Большаков Андрей Николаевич; 
  - Казыкин Николай Владимирович; 
  - Савенко Александр Алексеевич; 
  - Барило Павел Викторович; 
  - Кульпин Олег Юрьевич; 
  - Царев Валерий Николаевич; 
  - Галкин Александр Евгеньевич; 
  - Тришина Юлия Александровна; 
  - Бутакова Ирина Владимировна; 
  - Высоких Татьяна Николаевна; 
  - Шашкова Наталья Васильевна. 
3. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 
  - Вандакуров Виталий Сергеевич; 
  - Жабина Светлана Анатольевна; 
  - Кутькин Александр Владимирович; 
  - Путинцева Наталья Владимировна; 
  - Чертан Александр Вячеславович.
4. Утвердить Аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО» (ОГРН – 1037739271701, место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Утвердить аудитором Общества на 2012 год и 2013 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН – 1027700125628, место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский Проспект, 18/1, 3035) для проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
6. Одобрить сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) ОАО «Кузбассэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
7. Одобрить сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) ОАО «Кузбассэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющиеся одновременно крупной сделкой (крупными сделками), предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
8. Одобрить крупные сделки (в том числе взаимосвязанные сделки) ОАО «Кузбассэнерго», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кузбассэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.