Открытое акционерное общество "Российские сети". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети» 
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26 
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019 
1.5. ИНН эмитента 7728662669 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.holding-mrsk.ru/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» в заседании приняли участие 10. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Россети» имеется. 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
1. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Россети». 
1.1. Об утверждении бюджета расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Россети» на II квартал 2013 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить бюджет расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Россети» в размере 428 324 (Четыреста двадцать восемь тысяч триста двадцать четыре) рубля на II квартал 2013 г. (приложение 1). 
«За» голосовали: 10 
1.2. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» на II квартал 2013 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить бюджет Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» в размере 342 648 (Трехсот сорока двух тысяч шестисот сорока восьми) рублей 00 копеек на период деятельности с 01 апреля 2013 г. по 30 июня 2013 г. (приложение 2). 
«За» голосовали: 10 

2. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 13.03.2008 № 1 - СПА/2008 аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «Институт Теплоэлектропроект», являющегося крупной сделкой». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИЦ ЕЭС»: «Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 13.03.2008 № 1 - СПА/2008 аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «Институт Теплоэлектропроект», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 13.03.2008 № 1 - СПА/2008 аренды недвижимого имущества, заключаемое между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «Институт Теплоэлектропроект», на следующих существенных условиях: 
Стороны дополнительного соглашения: 
Арендодатель – ОАО «НИЦ ЕЭС»; 
Арендатор – ОАО «Институт Теплоэлектропроект». 
Предмет дополнительного соглашения: 
Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу, в том числе: 
- с 01 апреля 2013 г. изменить состав нежилых помещений, передаваемых Арендодателем во временное владение и пользование Арендатору, увеличив общую арендуемую площадь с 6 958,2 кв.м до 6 979 кв.м; 
- с 01 апреля 2013 г. изменить размер ежемесячной арендной платы в месяц, увеличив его с 8 067 911 (Восемь миллионов шестьдесят семь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, до 8 538 816 (Восемь миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%; 
- продлить Договор по 21 июля 2018 г. включительно. 
Во всем остальном, что не затронуто дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора. 
Цена дополнительного соглашения: 
Ежемесячная арендная плата по Договору составляет: 8 538 816 (Восемь миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС – 18% - 1 302 531 (Один миллион триста две тысячи пятьсот тридцать один) рублей 25 копеек. 
Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» апреля 2013 г., и действует по «21» июля 2018 г. включительно. 
«За» голосовали: 10 

3. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИЦ Сибири» «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Помяловского, д.1, заключаемого между ОАО «НИЦ Сибири» и ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», являющегося крупной сделкой». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИЦ Сибири» «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Помяловского, д.1, заключаемого между ОАО «НИЦ Сибири» и ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Одобрить договор аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Помяловского, д.1, заключаемый между ОАО «НИЦ Сибири» и ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Арендодатель – ОАО «НИЦ Сибири»; 
Арендатор – ЗАО «Сибирский ЭНТЦ». 
Предмет Договора: 
Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: г. Иркутск, ул. Помяловского, д.1. 
Общая площадь арендуемых помещений составляет 3 116,9 кв.м., в том числе: 
2 985,4 кв. м. – нежилые помещения; 
131,5 кв. м. – тёпло-холодный склад. 
Цена Договора: 
Арендная плата состоит из фиксированной арендной платы и переменной арендной платы. 
Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованную площадь и в месяц составляет 1 810 830 (Один миллион восемьсот десять тысяч восемьсот тридцать) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 276 228 (Двести семьдесят шесть тысяч двести двадцать восемь) рублей 37 копеек. 
В течение срока действия Договора Арендодатель оставляет за собой право на изменение в одностороннем порядке размера фиксированной арендной платы путем индексации на 0,1 – 10 %. Изменение арендной платы производится не чаще одного раза в календарный год. Переменная арендная плата включает в себя плату за обеспечение арендуемых помещений горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением. Расчет производится на основании действующих тарифов, исходя из фактически потребленных услуг и энергоресурсов в связи с эксплуатацией арендуемых помещений и размещенного в них оборудования. 
Срок действия Договора: 
С «15» мая 2013 г. по «15» мая 2018 г. 
Порядок расторжения Договора: 
Каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону в срок не позднее, чем за 90 (девяносто) календарных дней до даты предполагаемого прекращения Договора. 
«За» голосовали: 10 

4. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИЦ Сибири» «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Томск, проспект Кирова, д. 36, заключаемого между ОАО «НИЦ Сибири» и ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», являющегося крупной сделкой». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИЦ Сибири» «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Томск, проспект Кирова, д. 36, заключаемого между ОАО «НИЦ Сибири» и ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Одобрить договор аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Томск, проспект Кирова, д. 36, заключаемый между ОАО «НИЦ Сибири» и ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», являющийся крупной сделкой (далее - Договор), на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
Арендодатель – ОАО «НИЦ Сибири»; 
Арендатор – ЗАО «Сибирский ЭНТЦ». 
Предмет Договора: 
Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: Томская область, г. Томск, проспект Кирова, д. 36. 
Общая площадь арендуемых помещений составляет 3 854,3 кв.м. 
Цена Договора: 
Арендная плата состоит из фиксированной арендной платы и переменной арендной платы. 
Фиксированная арендная плата включает в себя оплату за арендованную площадь и в месяц составляет 1 969 094 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч девяносто четыре) рубля 31 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 300 370 (Триста тысяч триста семьдесят) рублей 32 копейки. 
В течение срока действия Договора Арендодатель оставляет за собой право на изменение в одностороннем порядке размера фиксированной арендной платы путем индексации на 0,1 – 10 %. Изменение арендной платы производится не чаще одного раза в календарный год. Переменная арендная плата включает в себя плату за обеспечение арендуемых помещений горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением. Расчет производится на основании действующих тарифов, исходя из фактически потребленных услуг и энергоресурсов в связи с эксплуатацией арендуемых помещений и размещенного в них оборудования. 
Срок действия Договора: 
С «23» мая 2013 г. по «23» мая 2018 г. 
Порядок расторжения Договора: 
Каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону в срок не позднее, чем за 90 (девяносто) календарных дней до даты предполагаемого прекращения Договора. 
«За» голосовали: 10 

5. Об отчете о деятельности Правления Общества за I квартал 2013 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за I квартал 2013 г. (приложение 4). 
«За» голосовали: 10 

6. Об одобрении договора займа между ОАО «Россети» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Одобрить договор займа между ОАО «Россети» и ОАО «Тюменьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
ОАО «Россети» - Займодавец; 
ОАО «Тюменьэнерго» - Заемщик. 
Предмет Договора: 
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором. 
Цена Договора: 
Сумма займа не более 2 600 000 000 (Двух миллиардов шестисот миллионов) рублей. 
За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девять) процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком ежеквартально за фактическое количество дней пользования займом. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 
Cрок возврата суммы займа и начисленных процентов - до 30.06.2015. 
«За» голосовали: 7 
В голосовании не принимают участие Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором, а также П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. 

7. Об одобрении выдачи ОАО «Россети» займа ОАО «Тюменьэнерго». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
7.1. Одобрить выдачу ОАО «Россети» займа ОАО «Тюменьэнерго» посредством заключения договора займа (далее - Договор), на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора: 
ОАО «Россети» - Займодавец; 
ОАО «Тюменьэнерго» - Заемщик. 
Предмет Договора: 
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором. 
Цена Договора: 
Сумма займа не более 2 600 000 000 (Двух миллиардов шестисот миллионов) рублей. 
За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девять) процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком ежеквартально за фактическое количество дней пользования займом. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 
Cрок возврата суммы займа и начисленных процентов - до 30.06.2015. 
7.2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Россети» предусмотреть в бюджете ОАО «Россети» на 2013 год расходы, связанные с выдачей ОАО «Россети» займа ОАО «Тюменьэнерго» в сумме 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) рублей, в рамках исполнения п. 5 решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 28.02.2013 (протокол № 108 от 28.02.2013). 
«За» голосовали: 10 

8. О предложениях по учету сезонных факторов при тарифообразовании для электросетевых компаний в курортных регионах. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Принять к сведению доклад «О предложениях по учету сезонных факторов при тарифообразовании для электросетевых компаний в курортных регионах» (приложение 5). 
8.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 
- провести проверку исполнения ОАО «Кубаньэнерго» обязательств по технологическому присоединению потребителей, в том числе на предмет соответствия фактических параметров документально зафиксированным, наличия фактов (случаев) технологического присоединения, повлекших снижение надежности и рост удельной аварийности электроснабжения; 
Срок - 31 августа 2013 г.; 
- подготовить предложения по формированию тарифов, стимулирующих потребителей не требовать получения избыточных мощностей, а также предусматривающих оплату избыточных мощностей потребителями, их держащими. 
Срок - 25 июля 2013 г. 
«За» голосовали: 10 

9. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Россети» о ключевых рисках ОАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ по итогам 2012 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа ОАО «Россети» о ключевых рисках ОАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ по итогам 2012 года (приложение 6). 
«За» голосовали: 10 

10. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» по итогам деятельности за 2012 год. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Одобрить Отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» по итогам деятельности за 2012 год (приложение 7). 
«За» голосовали: 9 
«Воздержались» при голосовании: 1 

11. Об участии ОАО «Россети» в ОАО «ТРК». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Одобрить приобретение ОАО «Россети» акций ОАО «ТРК» на следующих условиях: 
- Категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций: 
- акции обыкновенные именные ОАО «ТРК» номинальной стоимостью 0,4916 (Ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая в количестве 1 325 424 884 (одного миллиарда трехсот двадцати пяти миллионов четырехсот двадцати четырех тысяч восьмисот восьмидесяти четырех) штук, а также 
- акции привилегированные именные ОАО «ТРК» номинальной стоимостью 0,4916 (Ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая в количестве 158 213 911 (ста пятидесяти восьми миллионов двухсот тринадцати тысяч девятисот одиннадцати) штук. 
- Цена приобретения акций, стоимость приобретаемых акций: 
- 0,536536 рубля за одну обыкновенную акцию ОАО «ТРК» на сумму 711 138 165 (Семьсот одиннадцать миллионов сто тридцать восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 56 копеек. 
- 0,4235 рубля за одну привилегированную акцию на сумму 67 003 591 (Шестьдесят семь миллионов три тысячи пятьсот девяносто один) рубль 31 копейка. 
- Продавец - ОАО «Тюменьэнерго». 
- Способ приобретения – путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг. 
- Форма оплаты - денежные средства в рублях Российской Федерации. 
«За» голосовали: 9 
«Воздержались» при голосовании: 1 

12. Об определении цены имущества (акций ОАО «ТРК»), приобретаемого ОАО «Россети» по сделке, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Определить цену имущества (акций ОАО «ТРК»), приобретаемого ОАО «Россети» на основании договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Россети» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 778 141 756 (Семисот семидесяти восьми миллионов ста сорока одной тысячи семисот пятидесяти шести) рублей 87 копеек. 
«За» голосовали: 6 
«Воздержались» при голосовании: 1 
В голосовании не принимают участие Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором, а также П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. 

13. Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «Россети» акций ОАО «ТРК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Одобрить сделку, связанную с приобретением ОАО «Россети» акций ОАО «ТРК», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: ОАО «Тюменьэнерго» (Продавец) и ОАО «Россети» (Приобретатель); 
Предмет сделки: Продавец передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность следующие акции: 
- акции обыкновенные именные ОАО «ТРК» номинальной стоимостью 0,4916 (Ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая в количестве 1 325 424 884 (одного миллиарда трехсот двадцати пяти миллионов четырехсот двадцати четырех тысяч восьмисот восьмидесяти четырех) штук, а также 
- акции привилегированные именные ОАО «ТРК» номинальной стоимостью 0,4916 (Ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая в количестве 158 213 911 (ста пятидесяти восьми миллионов двухсот тринадцати тысяч девятисот одиннадцати) штук, что составляет 27,43% от общего количества привилегированных акций. 
Общая сумма сделки: 778 141 756 (Семьсот семьдесят восемь миллионов сто сорок одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 87 копеек, в том числе: 
- стоимость обыкновенных акций 711 138 165 (Семьсот одиннадцать миллионов сто тридцать восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 56 копеек, 
- стоимость привилегированных акций 67 003 591 (Шестьдесят семь миллионов три тысячи пятьсот девяносто один) рубль 31 копейка. 
Форма оплаты: оплата будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации. 
«За» голосовали: 6 
«Воздержались» при голосовании: 1 
В голосовании не принимают участие Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором, а также П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. 

14. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Кубаньэнерго». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Одобрить прекращение участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Кубаньэнерго» путем отчуждения акций на следующих существенных условиях: 
Категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 коп. каждая в количестве 30 926 801 (тридцати миллионов девятисот двадцати шести тысяч восьмисот одной) штуки; 
Доля ОАО «Тюменьэнерго» в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» - 21,6358%; 
?Цена отчуждения - 157,801952 рубля за одну обыкновенную акцию ОАО «Кубаньэнерго» на сумму 4 880 309 566 (Четыре миллиарда восемьсот восемьдесят миллионов триста девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 92 копейки; 
Способ отчуждения - заключение договора купли-продажи между ОАО «Тюменьэнерго» (Продавец) и ОАО «Россети» (Приобретатель). 
Форма оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами в рублях Российской Федерации. 
«За» голосовали: 9 
«Воздержались» при голосовании: 1 

15. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «ТРК». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «ТРК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Одобрить прекращение участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «ТРК» путем отчуждения акций на следующих существенных условиях: 
Категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций: 
- акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,4916 рублей каждая в количестве 1 325 424 884 (один миллиард триста двадцать пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят четыре) штуки, что составляет 34,7032% от общего количества обыкновенных акций, а также 
- акции привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,4916 рублей за акцию в количестве 158 213 911 (сто пятьдесят восемь миллионов двести тринадцать тысяч девятьсот одиннадцать) штуки, что составляет 27,4347% от общего количества привилегированных акций. 
Доля ОАО «Тюменьэнерго» в уставном капитале ОАО «Томская распределительная компания» - 33,7497%; 
Цена отчуждения: 
- 0,536536 рубля за одну обыкновенную акцию ОАО «ТРК» на сумму 711 138 165 (семьсот одиннадцать миллионов сто тридцать восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 56 копеек; 
- 0,4235 рубля за одну привилегированную акцию на сумму 67 003 591 (шестьдесят семь миллионов три тысячи пятьсот девяносто один) рубль 31 копейка. 
Способ отчуждения – путем заключения договора купли-продажи между ОАО «Тюменьэнерго» (Продавец) и ОАО «Россети» (Приобретатель). 
Форма оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами в рублях Российской Федерации. 
«За» голосовали: 9 
«Воздержались» при голосовании: 1 

16. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Россети». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Поручить представителям ОАО «Россети» в советах директоров ДЗО, указанных в перечне согласно приложению 8, по вопросам, связанным с определением повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО, голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующих вопросов: 
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; 
- Об избрании членов Совета директоров Общества. 
«За» голосовали: 10 

17. О единовременном премировании сотрудников аппарата Совета директоров ОАО «Россети». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
17.1. По итогам I полугодия 2013 г. выплатить единовременную премию сотрудникам аппарата Совета директоров ОАО «Россети» в размере 6 должностных окладов (в соответствии с решением Совета директоров от 8 ноября 2012 г., п. 3.1. протокола № 99). 17.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Россети» (О.М. Бударгину) в двухнедельный срок с момента принятия настоящего решения выплатить единовременную премию сотрудникам аппарата Совета директоров ОАО «Россети» в размере, указанном в п. 17.1. настоящего протокола. 
«За» голосовали: 10 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2013 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2013 г. протокол №127. 

3. Подпись 
3.1. Директор Департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами и инвесторами 
ОАО «Россети» (на основании доверенности 
от 27.09.2012 №б/н) Д.Л. Гурьянов 

«26» июня 2013 г.