Открытое акционерное общество "Российские сети". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети» 
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26 
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019 
1.5. ИНН эмитента 7728662669 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.holding-mrsk.ru/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» в заседании приняли участие 10. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Россети» имеется. 
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
1. Об одобрении Соглашения об урегулировании обязательств по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» от 10 июля 2012 г. № 1007, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Определить цену Соглашения об урегулировании обязательств по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» от 10 июля 2012 г. № 1007 (далее – Соглашение) между ОАО «Россети» (далее – ОАО «Россети», Общество) и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Управляющая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере фактически понесенных расходов Управляющей организации, рассчитанных в соответствии с Приложением №1 к Соглашению. 
Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Соглашением, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Соглашения. 
1.2. Одобрить Соглашение (приложение 1), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения: 
Общество - ОАО «Россети»; 
Управляющая организация - ОАО «ФСК ЕЭС». 
Предмет Соглашения: 
1. В соответствии с разделом 9 Договора настоящим Соглашением Стороны определили размер расходов Управляющей организации за период осуществления полномочий единоличного исполнительного органа с 10 июля 2012 г. по 14 июня 2013 г. 
2. Сумма вознаграждения, причитающаяся Управляющей организации, за период с 01.06.2013 по 14.06.2013, составляет 1 540 000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей, включая налог на добавленную стоимость в размере 234 915 (Двести тридцать четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек, выплачивается в порядке, установленном Договором. 
3. Фактические расходы Управляющей организации в соответствии с разделом 9 Договора составляют 93 803 106 (Девяносто три миллиона восемьсот три тысячи сто шесть) рублей, включая налог на добавленную стоимость в размере 828 239 (Восемьсот двадцать восемь тысяч двести тридцать девять) рублей согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению. 
4. Уплата Обществом Управляющей организации суммы фактических расходов, указанной в пункте 5 настоящего Соглашения осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения на основании выставленного счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 13 Договора 
Цена Соглашения: 
Цена Соглашения определена в размере суммы вознаграждения, причитающейся Управляющей организации, за период с 01.06.2013 по 14.06.2013, что составляет 1 540 000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей, включая налог на добавленную стоимость в размере 234 915 (Двести тридцать четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек, и фактически понесенных расходов Управляющей организации, рассчитанных в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению. 
Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Соглашением, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Соглашения. 
Срок действия Соглашения: 
Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
«За» голосовали: 7 
В голосовании не принимают участие Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором, а также Г.В. Боос, Д.В. Федоров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. 
2. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров ДЗО об избрании членов советов директоров ДЗО. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО «Об избрании членов советов директоров обществ» голосовать согласно приложениям 2-17 к настоящему протоколу Совета директоров. 
«За» голосовали: 10 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2013 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2013 г. протокол №128. 

3. Подпись 
3.1. Директор Департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами и инвесторами 
ОАО «Россети» (на основании доверенности 
от 27.09.2012 №б/н) Д.Л. Гурьянов 

«27» июня 2013 г.