(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "НК "Роснефть" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-02-00122-A )

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год. 
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 финансового года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять копеек) на одну размещенную акцию. 
Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 года. 
5. Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом. 
6. Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: 
   Сечина Игоря Ивановича; 
   Дадли Роберта; 
   Мака Джона; 
   Хамфриза Дональда; 
   Варнига Маттиаса; 
   Лаверова Николая Павловича; 
   Некипелова Александра Дмитриевича; 
   Костина Андрея Леонидовича; 
   Чемезова Сергея Викторовича. 
7. Избрать  Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек.
8. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2013 год. 
9. Внести в Устав ОАО «НК «Роснефть» следующие изменения и дополнения: Подпункт (5) пункта 9.2.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: «(5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций». Подпункт (1) пункта 10.1.5 статьи 10 исключить. Дополнить пункт 10.4.5 статьи 10 подпунктом (4) следующего содержания: «(4) Решения Совета директоров о внесении предложений общему собранию акционеров по вопросам, указанным в подпунктах (1), (2), (3), (7) пункта 9.3.3 статьи 9 настоящего Устава, считается принятым Советом директоров, если за него проголосовали как минимум все избранные члены Совета директоров, кроме одного. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров». 
10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции. 
11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.