Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

27.06.2013

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16.07.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
3. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года.
7. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 квартал 2013 года.
8. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии за 1 квартал 2013 года.
9. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 1 квартал 2013 года.
10. О рассмотрении отчета по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.
11. О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2013 года.
12. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.
13. О выполнении поручения Совета директоров Общества: о предоставлении организационно-распорядительных документов Общества, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п.23 Постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей).
14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
15. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ».
16. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское».
17. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
18. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик».
19. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет».
20. Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных потребителей в н.п. (г.Яранск, д.Б.Стрижи) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 10 кВ в районе н.п. Просница и Бумкомбинат Кирово-Чепецкого района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИЦ Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (Ивановская область, г.Вичуга, ул.Ленинградская, д.34«а», лит.«В») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (г.Тула, Центральный район, ул.Тимирязева, д.99а, д.101а) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Концепция построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор)» № 219-юр от 10.02.2012г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» _________________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «27» июня 2013 г.