Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 
1.5. ИНН эмитента 7414003633 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 
2. Содержание сообщения 
о принятых советом директоров эмитента решениях 
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. 
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ОАО «ММК». 
Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК». 
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По первому вопросу повестки дня заочного голосования: 
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора оказания услуг технического заказчика для ОГ между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 
По второму вопросу повестки дня заочного голосования: 
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии акций компании «MMK METALURJI SANAYI, TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI». 
Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 
По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: 
утвердить в новой редакции: 
1 Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по стратегическому планированию. 
2 Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям. 
3 Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по аудиту. 
Результаты голосования: решение принято единогласно. 
По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: 
утвердить Положение о независимых директорах ОАО «ММК» в новой редакции. 
Результаты голосования: решение принято единогласно. 

Дата принятия решения заочным голосованием: 24.06.2013. 
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 26.06.2013, № 2 
3. Подпись 
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” 
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 2013 г. М.П.