(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-03-33498-E )

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 финансовый год, в том числе отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках).
3. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2012 финансового года в связи с полученным убытком в сумме 14 360 641 тыc. рублей. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
4. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.
5. В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить членам Ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенную по итогам 2012 года, в следующем размере:
  - Председателю Ревизионной комиссии – 142 770 руб.;
  - Членам Ревизионной комиссии – по 95 180 руб.
6. Избрать Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в составе:
  - Сечин Игорь Иванович - Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть».
  - Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
  - Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
  - Потанин Владимир Олегович - Генеральный директор – Председатель Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
  - Локшин Александр Маркович - Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
  - Селезнёв Кирилл Геннадьевич - Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
  - Кравченко Вячеслав Михайлович - Председатель Правления НП «Совет рынка».
  - Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) - President & CEO, GE in Russia & CIS (Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ).
  - Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
  - Дмитриев Владимир Александрович - Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
  - Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  - Варламов Николай Николаевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
  - Дрокова Анна Валерьевна - Заместитель начальника отдела по работе с проблемными активами Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества.
  - Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС».
  - Хеймиц Екатерина Викторовна - Начальник отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель».
  - Щербаков Юрий Александрович - Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
8. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 3028 от 20 мая 2009 года.
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
10. Утвердить Положение о Совете директоров Общества. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», утверждённое годовым Общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 24.06.2011.
11. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ», в сумме равной размеру страховой премии, не превышающей 333 450,0 (триста тридцать три тысячи четыреста пятьдесят) долларов США. 
12. Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.