(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-01-33886-H )

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012 год.
2. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать, прибыль не распределять и оставить в Обществе.
3. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - Бунтяков Алексей Александрович;
  - Валитов Ильгиз Наилевич;
  - Лазаренко Елена Александровна;
  - Миргалимов Рустем Габдулхакович;
  - Потапенко Игорь Владимирович;
  - Шварцкопф Александр;
  - Штейнсапир Дмитрий Юрьевич.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
  - Колодешникова Сергея Анатольевича;
  - Степанову Наталью Евгеньевну;
  - Хоруженко Тихона Васильевича.
6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Прима-Аудит», г. Санкт-Петербург.
7. Утвердить аудитором Общества по МСФО ЗАО «КПМГ», г. Москва.
8. Избрать членами Счетной комиссии Общества:
  - Волкова Александра Евгеньевича;
  - Пиманкину Ольгу Ивановну;
  - Сидорову Ольгу Александровну.
9. Установить членам Совета директоров Общества за исполнение ими дополнительных обязанностей фиксированное вознаграждение в размере:
  - Председателю Совета директоров – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы;
  - Председателю комитета по аудиту – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы.
  Кроме того, компенсировать им расходы, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров Общества. Порядок, сроки, а также иные условия выплаты фиксированного вознаграждения, компенсации расходов, определяются Положением, утвержденным Советом директоров Общества. 
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества.
11. Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества по заключению Договора поручительства между Обществом (далее именуемым «Поручитель») и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемой «Кредитор») в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Славянский КХП» (далее именуемым «Заемщик») в полном объеме по Кредитному соглашению, заключаемому между Заемщиком и Кредитором.
12. Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества по заключению Договора поручительства между Обществом (далее именуемым «Поручитель») и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемой «Кредитор») в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «РСК» (далее именуемым «Заемщик») в полном объеме по Кредитному соглашению, заключаемому между Заемщиком и Кредитором.
13. Одобрить сделку с заинтересованностью Генерального директора Общества по заключению Договора поручительства между Обществом (далее именуемым «Поручитель») и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемой «Кредитор») в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Маркет» (далее именуемым «Заемщик») в полном объеме по Кредитному соглашению, заключаемому между Заемщиком и Кредитором.