Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-2» 
1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42 
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151 
1.5. ИНН эмитента 7606053324 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 
http://www.tgc-2.ru 

2. Содержание сообщения 
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июня 2013 года 
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2013 года 
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания участников дочернего общества. 
2. Об определении размера оплаты дополнительных услуг Аудитора (ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») за проведение аудита финансовой отчётности ОАО «ТГК-2» за 2012 год, сформированной в соответствии с МСФО. 
3. Об одобрении сделок. 
4. Об одобрении сделки. 
5. Об одобрении сделок. 
6. Об одобрении сделки. 
7. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «ТГК-2». 
8. О включении (отказе во включении) в список для голосования кандидатуры для избрания в состав Правления ОАО «ТГК-2». 
9. Об избрании члена Правления ОАО «ТГК-2». 
10. Об определении условий договора на выполнение функций члена Правления ОАО «ТГК-2» и об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор на выполнение функций члена Правления ОАО «ТГК-2». 
11. Об одобрении сделки. 
12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2». 
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, относящимся к компетенции Общих собраний участников дочерних обществ.
14. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. 
15. Об одобрении сделки. 
16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников дочернего общества. 
17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания участников дочернего общества. 
18. Об одобрении сделки. 
19. О рассмотрении инвестиционного проекта. 
20. Об утверждении Реестра оценочных организаций. 
21. Об утверждении отчета по Бизнес-плану ОАО «ТГК-2» за 2012 год. 
22. Об утверждении отчета по Бизнес-плану ОАО «ТГК-2» за 1 квартал 2013 года. 

3. Подписи 
3.1. Заместитель генерального директора 
ОАО «ТГК-2» по правовым вопросам, 
по доверенности №0001юр/226-13 от 01.02.2013 К.А. Трубицын 
(подпись)
3.2. Дата «25» июня 2013 года