Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС». Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
25 июня 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (новое фирменное наименование - ОАО «Интер РАО») в форме совместного присутствия. 


Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: 

- Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 
Принятое решение: 
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть». 

- Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. 
Принятое решение: 
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – члена Совета директоров, Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». 

- Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 
Принятое решение: 
Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО». 

- О формировании Комитетов Совета директоров Общества. 
Принятое решение: 
1.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: 
Ronald J. Pollett 
(Рональд Джеймс Поллетт) President & CEO, GE in Russia & CIS; 
(Президент и главный исполнительный директор 
GE в России и СНГ); 
Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»; 
Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии» 

Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» Федорова Дениса Владимировича - Начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генерального директора ОАО «Центрэнергохолдинг», Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг». 
2.1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: 
Локшин Александр Маркович Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 
Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»; 
Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». 

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевич - Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». 
3.1. Сформировать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: 
Курбатов Михаил Юрьевич Заместитель Министра энергетики Российской Федерации; 
Безденежных Елена Степановна 


Гавриленко Анатолий Анатольевич Заместитель генерального директора-руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель»; 

Генеральный директор ЗАО «Лидер»; 

Казаченков Андрей Валентинович Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; 
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 
Член Правления Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 
Ханженкова Наталия Владимировна Управляющий директор по России Европейского банка реконструкции и развитию; 
Шарлотта Филиппс Управляющий директор Зенон Капитал Партнерс; 
Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». 

Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Курбатова Михаила Юрьевича - Заместителя Министра энергетики Российской Федерации. 

- Об определении статуса членов Совета директоров Общества. 
Принятое решение: 
Определить следующий статус членов Совета директоров Общества: 
№ ФИО Выдвинувший акционер Квалификация 
независимый 
(Критерий 1 ) независимый 
(Критерий 2) исполни- 
тельный неисполни- 
тельный 
1. О.М. Бударгин ОАО «ФСК ЕЭС», 
Росимущество ? ? 
2. В.А. Дмитриев Внешэкономбанк ? ? 
3. Б.Ю. Ковальчук Росимущество ?
4. В.М. Кравченко Росимущество
? 
5. А.М. Локшин ОАО «Атомэнергопром» ? ? 
6. В.О. Потанин ОАО «ГМК «Норильский никель» ? ? 
7. Рон Поллет ОАО «ФСК ЕЭС» ? ?
8. К.Г. Селезнев ОАО «Атомэнергопром» ? ? 
9. И.И. Сечин ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» ? ? 
10. Д.В. Федоров ОАО «Атомэнергопром» ? ? 
11. Д.Е. Шугаев ОАО «ГМК «Норильский никель» ? ?

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Бочаров Олег 
руководитель Дирекции по работе с акционерами 
Департамента корпоративных отношений 
ОАО "Интер РАО" 
Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 
Факс: +7 (495) 664-88-41 
E-mail: bocharov_oi@interrao.ru 



Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО » (на основании доверенности от 16.01.2013 № б/н) М.В. Константинов 
(подпись)
Дата “ 25 ” июня 201 3 г. М.П.