Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть". Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2013 года; Россия, 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская»; с 11 часов 00 минут до 18 часов 10 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 11 вопросам повестки дня общего собрания: 10 598 177 817;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 – 6, 8 – 10 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) (далее-Положение): 10 598 177 817;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 – 3 вопросам повестки дня общего собрания: 10 358 550 471. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по 1 – 3 вопросам повестки дня с учетом п.4.11. Положения: 9 953 368 770, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1 – 3 вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по 1 – 3 вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 – 5 вопросам повестки дня общего собрания: 10 358 536 823. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по 4 – 5 вопросам повестки дня с учетом п.4.11. Положения: 9 953 355 122, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 4 – 5 вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по 4 – 5 вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 10 358 523 144 голосов или 93 226 708 296 кумулятивных голосов. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по 6 вопросу повестки дня с учетом п.4.11. Положения: 9 951 683 236, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по 7 вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 590 400 659.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 10 350 756 173. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по 7 вопросу повестки дня с учетом п.4.11. Положения: 9 945 574 472, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 7 вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 8 – 10 вопросам повестки дня общего собрания: 10 358 495 410. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по 8 – 10 вопросам повестки дня с учетом п.4.11. Положения: 9 953 313 709, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 8 – 10 вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по 8 – 10 вопросам повестки дня имеется.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум по 11 вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми по 11 вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (по пунктам вопроса):
п.1.1., п.1.5., п.1.8., п.1.11., п.1.16., п.1.19: 3 232 224 953;
п.1.2., п.1.4., п.1.6., п.1.9., п.1.13., п.1.15., п.1.18., п.1.21., п.1.23.: 10 598 161 557;
п.1.3. п.1.7., п.1.10, п.1.12, п.1.14., п.1.17., п.1.20., п.1.22., п.1.24., п.1.25., п.1.28., п.3. и п.4: 3 232 361 434;
п.1.26. и п.1.27: 3 225 835 529;
п.1.29: 3 232 288 474;
п.2.1. и п.2.2.: 3 224 380 077;

Заинтересованными в совершении сделки, одобряемой по 11 вопросу повестки дня общего собрания, являются лица, обладающие голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть» (по пунктам вопроса):
п.1.1., п.1.5., п.1.8., п.1.11., п.1.16., п.1.19: 7 365 952 864;
п.1.2., п.1.4., п.1.6., п.1.9., п.1.13., п.1.15., п.1.18., п.1.21., п.1.23.: 16 260;
п.1.3. п.1.7., п.1.10, п.1.12, п.1.14., п.1.17., п.1.20., п.1.22., п.1.24., п.1.25., п.1.28., п.3. и п.4: 7 365 816 383;
п.1.26. и п.1.27: 7 372 342 288;
п.1.29: 7 365 889 343;
п.2.1. и п.2.2.: 7 373 797 740;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 11 вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (по пунктам вопроса):
п.1.1., п.1.5., п.1.8., п.1.11., п.1.16., п.1.19: 3 232 224 953;
п.1.2., п.1.4., п.1.6., п.1.9., п.1.13., п.1.15., п.1.18., п.1.21., п.1.23.: 10 598 161 557;
п.1.3. п.1.7., п.1.10, п.1.12, п.1.14., п.1.17., п.1.20., п.1.22., п.1.24., п.1.25., п.1.28., п.3. и п.4: 3 232 361 434;
п.1.26. и п.1.27: 3 225 835 529;
п.1.29: 3 232 288 474;
п.2.1. и п.2.2.: 3 224 380 077;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания (по пунктам вопроса):
п.1.1.: 2 992 575 057;
п.1.2.: 10 358 503 015;
п.1.3.: 2 992 686 632;
п.1.4., п.1.6.: 10 358 487 433;
п.1.5.: 2 992 559 475;
п.1.7.: 2 992 668 332;
п.1.8.: 2 992 556 757;
п.1.9.: 10 358 484 715;
п.1.10., п.1.12.: 2 992 657 212;
п.1.11.: 2 992 545 637;
п.1.13. и п.1.15: 10 358 475 727;
п.1.14.: 2 992 659 344;
п.1.16.: 2 992 545 479;
п.1.17.: 2 992 657 054;
п.1.18.: 10 358 473 437;
п.1.19.: 2 992 547 979;
п.1.20.: 2 992 659 554;
п.1.21.: 10 358 475 937;
п.1.22. и п.1.24: 2 992 652 974;
п.1.23.: 10 358 469 357;
п.1.26. и п.1.27: 2 986 130 382;
п.1.25., п.1.28. и п.1.29: 2 992 656 287;
п.2.1.: 2 984 857 703;
п.2.2.: 2 984 847 922;
п.3.: 2 992 645 982;
п.4.: 2 992 593 785;

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по 11 вопросу повестки дня общего собрания с учетом п. 4.11. Положения (по пунктам вопроса):
п.1.1.: 2 587 393 356;
п.1.2.: 9 953 321 314;
п.1.3.: 2 587 504 931;
п.1.4. и п.1.6.: 9 953 305 732;
п.1.5.: 2 587 377 774;
п.1.7.: 2 587 486 631;
п.1.8.: 2 587 375 056;
п.1.9.: 9 953 303 014;
п.1.10. и п.1.12.: 2 587 475 511;
п.1.11.: 2 587 363 936;
п.1.13. и п.1.15.: 9 953 294 026;
п.1.14.: 2 587 477 643;
п.1.16.: 2 587 363 778;
п.1.17.: 2 587 475 353;
п.1.18.: 9 953 291 736;
п.1.19.: 2 587 366 278;
п.1.20.: 2 587 477 853;
п.1.21.: 9 953 294 236;
п.1.22. и п.1.24.: 2 587 471 273;
п.1.23.: 9 953 287 656;
п.1.26. и п.1.27: 2 580 948 681;
п.1.25., п.1.28. и п.1.29: 2 587 474 586;
п.2.1.: 2 579 676 002;
п.2.2.: 2 579 666 221;
п.3.: 2 587 464 281;
п.4.: 2 587 412 084,
что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 11 вопросу повестки дня общего собрания (по каждому пункту).
Кворум по 11 вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 945 275 728; «ПРОТИВ»: 213 036; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 091 593.
Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.

2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 945 338 900; «ПРОТИВ»: 212 799; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 106 868.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.

2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 946 043 827; «ПРОТИВ»: 14 210; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 596 411.
Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 финансового года следующим образом:
млн. руб.

Прибыль до налогообложения 345 561,5
Изменение отложенных налоговых активов 1 188,0
Изменение отложенных налоговых обязательств (3 112,2)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи (41 136,7)
Чистая прибыль 302 500,6
Расходы из чистой прибыли 302 500,6
в том числе:
выплата дивидендов 85 315,3
инвестирование, производственное и социальное развитие
ОАО «НК «Роснефть» 217 185,3

2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 946 088 497; «ПРОТИВ»: 20 627; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 573 144.
Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять копеек) на одну размещенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 года.

2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 671 129 175; «ПРОТИВ»: 274 248 027; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 300 461.
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций ОАО «НК «Роснефть» в размере:
-Варнигу Маттиасу – 76 373 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
-Кузовлеву Михаилу Валерьевичу – 76 373 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
-Лаверову Николаю Павловичу – 75 009 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
-Некипелову Александру Дмитриевичу – 85 920 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
-Рудлоффу Хансу-Йоргу – 79 101 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
-Шишину Сергею Владимировичу – 79 101 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
-Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу – 72 282 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
-Щербовичу Илье Викторовичу – 72 282 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013).
Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

2.6.6. По 6 вопросу повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Сечин Игорь Иванович 17 637 455 408;
2. Дадли Роберт 16 359 119 200;
3. Мак Джон 9 880 136 412;
4. Хамфриз Дональд 7 794 344 987;
5. Варниг Маттиас 7 541 393 440;
6. Лаверов Николай Павлович 7 537 507 581;
7. Некипелов Александр Дмитриевич 7 529 526 449;
8. Костин Андрей Леонидович 7 529 421 001;
9. Чемезов Сергей Викторович 7 529 290 989;
10. Шугаев Дмитрий Евгеньевич 162 297 527;

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 96 003;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 5 791 032.

Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:
1. Сечина Игоря Ивановича;
2. Дадли Роберта;
3. Мака Джона;
4. Хамфриза Дональда;
5. Варнига Маттиаса;
6. Лаверова Николая Павловича;
7. Некипелова Александра Дмитриевича;
8. Костина Андрея Леонидовича;
9. Чемезова Сергея Викторовича.
2.6.7. По 7 вопросу повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«ЗА»:
1. Зенков Олег Сергеевич 9 937 238 564;
2. Миронов Алексей Борисович 9 937 233 182;
3. Кузовлев Михаил Валерьевич 9 937 218 311;
4. Югов Александр Сергеевич 9 937 056 666;
5. Нозадзе Георгий Автандилович 9 936 997 527.

«ПРОТИВ»:
1. Зенков Олег Сергеевич 185 671;
2. Миронов Алексей Борисович 185 915;
3. Кузовлев Михаил Валерьевич 204 009;
4. Югов Александр Сергеевич 186 854;
5. Нозадзе Георгий Автандилович 237 915.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
1. Зенков Олег Сергеевич 1 394 818;
2. Миронов Алексей Борисович 1 393 505;
3. Кузовлев Михаил Валерьевич 1 383 315;
4. Югов Александр Сергеевич 1 564 858;
5. Нозадзе Георгий Автандилович 1 572 321.

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:
1. Зенкова Олега Сергеевича;
2. Кузовлева Михаила Валерьевича;
3. Миронова Алексея Борисовича;
4. Нозадзе Георгия Автандиловича;
5. Югова Александра Сергеевича.

2.6.8. По 8 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 923 942 194; «ПРОТИВ»: 774 174; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 21 938 150.
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2013 год.

2.6.9. По 9 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 945 287 475; «ПРОТИВ»: 141 421; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 242 631.
Внести в Устав ОАО «НК «Роснефть» следующие изменения и дополнения:
Подпункт (5) пункта 9.2.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«(5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».
Подпункт (1) пункта 10.1.5 статьи 10 исключить.
Дополнить пункт 10.4.5 статьи 10 подпунктом (4) следующего содержания:
«(4) Решения Совета директоров о внесении предложений общему собранию акционеров по вопросам, указанным в подпунктах (1), (2), (3), (7) пункта 9.3.3 статьи 9 настоящего Устава, считается принятым Советом директоров, если за него проголосовали как минимум все избранные члены Совета директоров, кроме одного. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров».

2.6.10. По 10 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 945 243 214; «ПРОТИВ»: 18 222; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 243 808.
Утвердить Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

2.6.11. По 11 вопросу повестки дня собрания:
2.6.11.1. По пункту 1.1: «ЗА»: 2 564 975 356; «ПРОТИВ»: 5 303 808; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 472 436.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.1. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- срок – от одного дня до трех лет;
- процентная ставка:
• по рублям - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
• по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
•по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

2.6.11.2. По пункту 1.2: «ЗА»: 9 930 896 152; «ПРОТИВ»: 5 318 938; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 467 551.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую
предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- срок – от одного дня до трех лет;
- процентная ставка:
• по рублям - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
• по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
• по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

2.6.11.3. По пункту 1.3: «ЗА»: 2 565 090 096; «ПРОТИВ»: 5 304 108; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 470 767.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:
- срок – от одного дня до трех лет;
- процентная ставка:
• по рублям - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
• по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
• по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

2.6.11.4. По пункту 1.4: «ЗА»: 9 930 919 472; «ПРОТИВ»: 5 304 693; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 467 905.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО «АБ «Россия» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на
предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- срок – от одного дня до трех лет;
- процентная ставка:
• по рублям - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
• по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%
• по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

2.6.11.5. По пункту 1.5: «ЗА»: 2 564 939 912; «ПРОТИВ»: 5 304 382; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 466 143.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных
операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар
США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 476 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:
- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,05 ЕВРО.

2.6.11.6. По пункту 1.6: «ЗА»: 9 930 898 155; «ПРОТИВ»: 5 328 882; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 465 401.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 1 564 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:
- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,05 ЕВРО.

2.6.11.7. По пункту 1.7: «ЗА»: 2 565 082 747; «ПРОТИВ»: 5 304 498; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 471 927.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными
парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 1 564 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:
- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,05 ЕВРО.

2.6.11.8. По пункту 1.8: «ЗА»: 2 564 953 211; «ПРОТИВ»: 5 312 168; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 487 726.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» краткосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 432 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- срок: до 30 дней;
- процентная ставка:
• по рублям - не выше чем MosPrime (MIBOR)на соответствующий срок плюс 15%;
• по долларам США - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
• по ЕВРО - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2.6.11.9. По пункту 1.9: «ЗА»: 9 930 879 623; «ПРОТИВ»: 5 313 146; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 487 557.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению краткосрочных кредитов в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 589 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
1)краткосрочные кредиты:
- общая предельная сумма - 432 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 30 дней;
- процентная ставка:
• по рублям - не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
• по долларам США - не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
• по ЕВРО - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.
2)долгосрочные кредиты:
- общая предельная сумма – 157 050 000,0 тыс. руб.;
- срок – от 31 дня до 7 лет;
- процентная ставка не более 10% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

2.6.11.10. По пункту 1.10: «ЗА»: 2 565 012 605; «ПРОТИВ»: 5 312 850; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 507 680.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению краткосрочных кредитов в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 589 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
1)краткосрочные кредиты:
- общая предельная сумма - 432 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 30 дней;
- процентная ставка:
• по рублям - не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
• по долларам США - не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
• по ЕВРО - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.
2)долгосрочные кредиты:
- общая предельная сумма – 157 050 000,0 тыс. руб.;
- срок – от 31 дня до 7 лет;
- процентная ставка не более 10% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

2.6.11.11. По пункту 1.11: «ЗА»: 2 564 936 367; «ПРОТИВ»: 5 306 672; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 478 400.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО «ВБРР» (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

2.6.11.12. По пункту 1.12: «ЗА»: 2 565 055 386; «ПРОТИВ»: 5 304 755; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 472 565.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и
на 2014 г.
- срок – до одного года.

2.6.11.13. По пункту 1.13: «ЗА»: 9 930 868 204; «ПРОТИВ»: 5 309 893; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 485 335.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

2.6.11.14. По пункту 1.14: «ЗА»: 2 565 047 288; «ПРОТИВ»: 5 309 543; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 490 931.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.14. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на сумму 330 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США),
EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения по кредитам ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 7 лет.

2.6.11.15. По пункту 1.15: «ЗА»: 9 930 877 631; «ПРОТИВ»: 5 312 626; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 482 432.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.15. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на сумму 330 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США),
EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения по кредитам ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 7 лет.

2.6.11.16. По пункту 1.16: «ЗА»: 2 564 975 922; «ПРОТИВ»: 5 307 990; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 470 485.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.16. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по операциям РЕПО на сумму 100 000 000,0 тыс. руб. или
эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

2.6.11.17. По пункту 1.17: «ЗА»: 2 565 057 452; «ПРОТИВ»: 5 302 521; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 471 870.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.17. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО на сумму 200 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

2.6.11.18. По пункту 1.18: «ЗА»: 9 930 890 489; «ПРОТИВ»: 5 316 677; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 471 520.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.18. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО на сумму 200 000 000,0 тыс. руб.
или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

2.6.11.19. По пункту 1.19: «ЗА»: 2 564 979 886; «ПРОТИВ»: 5 303 929; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 475 960.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.19. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

2.6.11.20. По пункту 1.20: «ЗА»: 2 565 089 369; «ПРОТИВ»: 5 302 719; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 476 824.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.20. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих
условиях:
- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

2.6.11.21. По пункту 1.21: «ЗА»: 9 930 897 762; «ПРОТИВ»: 5 319 679; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 468 321.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.21. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

2.6.11.22. По пункту 1.22: «ЗА»: 2 565 063 844; «ПРОТИВ»: 5 304 455; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 488 701.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.22. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на сумму 100 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

2.6.11.23. По пункту 1.23: «ЗА»: 9 930 888 253; «ПРОТИВ»: 5 321 422; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 466 146.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.23. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN -Credit Linked Notes) на сумму 100 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:
- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

2.6.11.24. По пункту 1.24: «ЗА»: 2 565 106 601; «ПРОТИВ»: 5 295 735; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 462 323.
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.24. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) ус