Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (новое фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (новое фирменное наименование - ОАО «Интер РАО»)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих директоров: В.А. Дмитриев, В.О. Потанин, К.Г. Селезнев.

Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 8 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.О. Потанин, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Р.Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко.
Итоги голосования по вопросу 2:
«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.О. Потанин, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итоги голосования по вопросу 3:
«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.О. Потанин, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итоги голосования по вопросу 4:
«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: В.А. Дмитриев, В.О. Потанин, К.Г. Селезнев.
Итоги голосования по вопросу 5:
«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: В.А. Дмитриев, В.О. Потанин, К.Г. Селезнев.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть».
ВОПРОС 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – члена Совета директоров, Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».
ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО».

ВОПРОС 4: О формировании Комитетов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
1.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе:
Ronald (Ron) J. Pollett
(Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) President & CEO, GE in Russia & CIS
(Президент и главный исполнительный директор
GE в России и СНГ);
Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;

Шугаев Дмитрий Евгеньевич
Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»
Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» Федорова Дениса Владимировича - Начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генерального директора ОАО «Центрэнергохолдинг», Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
2.1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе:
Локшин Александр Маркович Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;
Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».
Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевич - Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».
3.1. Сформировать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе:
Курбатов Михаил Юрьевич Заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
Безденежных Елена Степановна Заместитель генерального директора-руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Казаченков Андрей Валентинович Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
Гавриленко Анатолий Анатольевич Член Правления Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Генеральный директор ЗАО «Лидер»;
Ханженкова Наталия Владимировна Управляющий директор по России Европейского банка реконструкции и развитию;
Шарлотта Филиппс Управляющий директор Зенон Капитал Партнерс;
Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».
Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Курбатова Михаила Юрьевича - Заместителя Министра энергетики Российской Федерации.
ВОПРОС 5: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Определить следующий статус членов Совета директоров Общества:
№ ФИО Выдвинувший акционер Квалификация
независимый
(Критерий 1 ) независимый
(Критерий 2) исполни-
тельный Неисполнительный
1. О.М. Бударгин ОАО «ФСК ЕЭС»,
Росимущество ? ?
2. В.А. Дмитриев Внешэкономбанк ? ?
3. Б.Ю. Ковальчук Росимущество ?
4. В.М. Кравченко Росимущество
?
5. А.М. Локшин ОАО «Атомэнергопром» ? ?
6. В.О. Потанин ОАО «ГМК «Норильский никель» ? ?
7. Рон Поллетт ОАО «ФСК ЕЭС» ? ?
8. К.Г. Селезнев ОАО «Атомэнергопром» ? ?
9. И.И. Сечин ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» ? ?
10. Д.В. Федоров ОАО «Атомэнергопром» ? ?
11. Д.Е. Шугаев ОАО «ГМК «Норильский никель» ? ?

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
25.06.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
25.06.2013, № 96.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 16.01.2013 № б/н) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 2013г. М.П.