Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (новое фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (новое фирменное наименование - ОАО «Интер РАО»)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
Не принимали участия в заседании: Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.
Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
В голосовании по пунктам 1.1. – 1.4. данного вопроса не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). По пунктам 1.5. – 1.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым незаинтересованным директором) В.М. Кравченко (признается заинтересованным директором).

Итоги голосования по пунктам 1.1. - 1.4. вопроса 1:
«ЗА»: 8 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пунктам 1.5. - 1.6. вопроса 1:
«ЗА»: 7 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пунктам 2.1.-2.2. вопроса 2:
«ЗА»: 9 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

ВОПРОС 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

ВОПРОС 2: Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Принятое решение:
2.1. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
2.1.1. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и юридическими лицами, являющимися аффилированными с ОАО «Атомэнергопром», включая, но не ограничиваясь ОАО «НЗХК», ОАО «МСЗ», ОАО «ВНИИНМ», ОАО «МЗП», ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород», ОАО ЧМЗ, ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО «КМЗ», ОАО «АЭХК», ОАО «СХК», ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО «УЭХК», ООО «ННКЦ», ООО «УЗГЦ», ООО «Уралприбор», ОАО «Атомэнергопром», ОАО «Концерн Росэнергоатом», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, заключаемые на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» по вопросу «Об одобрении Договора подряда по разработке базового проекта и рабочей документации, строительству, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию газового турбогенератора, внедрению комбинированного цикла и сооружению электроэнергетической инфраструктуры для выдачи электроэнергии на ТЭС «Термогас Мачала» в Республике Эквадор, который может повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» в размере более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
2.2.1.Одобрить Договор подряда по разработке базового проекта и рабочей документации, строительству, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию газового турбогенератора, внедрению комбинированного цикла и сооружению электроэнергетической инфраструктуры для выдачи электроэнергии на ТЭС «Термогас Мачала» в Республике Эквадор (далее – Договор), который может повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» в размере более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей», заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2.3. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» по вопросу «Об одобрении Договора субподряда по разработке базового проекта и рабочей документации, строительству, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию газового турбогенератора, внедрению комбинированного цикла и сооружению электроэнергетической инфраструктуры для выдачи электроэнергии на ТЭС «Термогас Мачала» в Республике Эквадор, который может повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» в размере более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
2.3.1. Одобрить Договор субподряда по разработке базового проекта и рабочей документации, строительству, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию газового турбогенератора, внедрению комбинированного цикла и сооружению электроэнергетической инфраструктуры для выдачи электроэнергии на ТЭС «Термогас Мачала» в Республике Эквадор (далее – Договор), который может повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» в размере более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей», заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
24.06.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
25.06.2013, № 95.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 16.01.2013 № б/н) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 2013г. М.П.