Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД"-открытое акционерное общество. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700367507
1.5. ИНН эмитента 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://avangard.ru/rus/about/x/ins392013/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

26 июня 2013 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

26 июня 2013 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об утверждении новой редакции Положения о Службе внутреннего контроля ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%
По первому вопросу решение принято единогласно.

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:
1. Утвердить новую редакцию Положения о Службе внутреннего контроля Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества (Приложение № 1 к Протоколу).
2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего контроля, утвержденное Советом ОАО АКБ «АВАНГАРД» (Протокол № 653 от 27 декабря 2012 года).

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение

26 июня 2013 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

26 июня 2013 года, Протокол № 664 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»


3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов
3.2. Дата "26" июня 2013 г. М.П.