Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы". Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО «РБК Информационные Системы»
1.3. Место нахождения эмитента 119261 г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9

1.4. ОГРН эмитента 1027700381851
1.5. ИНН эмитента 7736206959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=563
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров ОАО «РБК Информационные Системы».
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Место проведения собрания: 119261 г. Москва, Ленинский проспект 75/9, ОАО «РБК Информационные Системы»
Время начала регистрации: 15:00 20 июня 2013г.
Время открытия собрания: 15:30 20 июня 2013г.
Время окончания регистрации: 15:55 20 июня 2013г.
Время начала подсчета голосов: 16:00 20 июня 2013г.
Время закрытия собрания: 16:10 20 июня 2013г.
2.4. Кворум общего собрания.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
№ Текст вопроса Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня

1 2 3 4 5 6
1 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Одобрить заключение следующих взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которых имеется заинтересованность ....................................... 105727720 105727720 103587673 97.9759 % (Имеется)
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2012 года 140000000 140000000 137859953 98.4714 % (Имеется)
3 Избрание Совета директоров ОАО «РБК Информационные Системы» 700000000 700000000 689299765 98.4714 % (Имеется)
4 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «РБК Информационные Системы» 140000000 139999998 137859953 98.4714 % (Имеется)
5 Утверждение аудитора ОАО «РБК Информационные Системы» 140000000 140000000 137859953 98.4714 % (Имеется)

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
Вопрос №1 повестки дня.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Одобрить заключение следующих взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и Pintoleza Holdings Limited в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору уступки права требования (цессии) №11-1206/001 от 26.06.2012г.;
• Цена сделки: 689,12 долларов США.
2. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ОАО «РБК» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «РБК Медиа» от 22.06.2011г.;
• Цена сделки: 351 282, 70 рублей.
3. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ОАО «РБК» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору уступки права требования (цессии) от 04.06.2010 г.;
• Цена сделки: 691,80 рублей.
4. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ОАО «РБК» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору уступки права требования (цессии) от 08.02.2011 г.;
• Цена сделки: 629,10 рублей.
5. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ЗАО «РБК ХОЛДИНГ» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору займа №11-0710/05 от 15.10.2007г.;
• Цена сделки: 341 076,86 рублей.
6. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ЗАО «РБК ХОЛДИНГ» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору займа №11-0803/004 от 05.03.2008 г.;
• Цена сделки: 236 964 183,24 рублей.
7. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ЗАО «РБК ХОЛДИНГ» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору займа №11-0807/010 от 02.07.2008 г.;
• Цена сделки: 326 800 581,28 рублей.
8. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ЗАО «РБК ХОЛДИНГ» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Соглашению об уступке прав и обязанностей № 11-0903/008 от 27.03.2009 г.;
• Цена сделки: 40 386 195,06 рублей.
9. Договор перевода долга, заключаемый между ООО «ЭдЛайн» в качестве Кредитора, AD NET LIMITED в качестве Нового должника и Обществом в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору №65-0709/165 на рекламные услуги от 03.09.2007 г.;
• Цена сделки: 186 440,00 рублей.
10. Договор перевода долга, заключаемый между ООО «ТВР Продакшн» в качестве Кредитора, AD NET LIMITED в качестве Нового должника и Обществом в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору займа №49-0909/002 от 22.09.2009г.;
• Цена сделки: 1 641 170,93 рублей.
11. Договор перевода долга, заключаемый между Pintoleza Holdings Limited в качестве Кредитора, AD NET LIMITED в качестве Нового должника и Обществом в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору уступки права требования (цессии) от 03.06.2010 г.;
• Цена сделки: 14 856 724,00 рублей.
12. Договор перевода долга, заключаемый между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» в качестве Кредитора, AD NET LIMITED в качестве Нового должника и Обществом в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору купли-продажи ценных бумаг №1 от 25.01.2010г.
• Цена сделки: 2 918 248,00 рублей.
13. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ООО «СМТП Пресс» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору займа №11-0603/05 от 10.03.2006 г.
• Цена сделки: 4 253 203,57 рублей.
14. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ООО «СМТП Пресс» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору займа № 11-0603/10 от 29.03.2006 г.
• Цена сделки: 4 902 000,00 рублей.
15. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ООО «СМТП Пресс» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору займа № 11-0605/02 от 30.05.2006 г.
• Цена сделки: 4 429 510,89 рублей.
16. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ООО «СМТП Пресс» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору займа № 11-0702/03 от 01.02.2007 г.
• Цена сделки: 16 902 000,00 рублей.
17. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ООО «СМТП Пресс» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору займа № 11-0707/20 от 27.07.2007 г.
• Цена сделки: 18 357 945,26 рублей.
18. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ООО «СМТП Пресс» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору займа № 11-0803/002 от 05.03.2008 г.
• Цена сделки: 12 400 000,00 рублей.
19. Договор перевода долга, заключаемый между Обществом в качестве Кредитора, Gattico Holding Ltd. в качестве Нового должника и ООО «СМТП Пресс» в качестве Старого должника на следующих основных условиях:
• Предмет договора: перевод долга по Договору займа № 11-0804/012 от 25.04.2008 г.
• Цена сделки: 13 700 000,00 рублей.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 103 474 645 97.8690
ПРОТИВ: 113 028 0.1069
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными 0 0.0000
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов, не распределенных при голосовании 0
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2 повестки дня.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Выплату дивидендов по результатам 2012 года не производить.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 137 859 953 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными 0 0.0000
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов, не распределенных при голосовании 0
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос №3 повестки дня
Избрать в Совет директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов % (*)
Число голосов, поданное
«ЗА» предложенных кандидатов 688 734 625 99.9180
Число голосов, поданное
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 565 140 0.0820
Число голосов, поданное
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0 0.0000

Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными 0 0.0000
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0

Число не распределенных голосов по вариантам голосования 0
Число не распределенных голосов по кандидатам 0
Суммарное число не распределенных голосов 0
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Количество голосов
1 Моргульчик Александр Моисеевич 137746925
2 Каплун Герман Владимирович 137746925
3 Белик Дмитрий Гельевич 137746925
4 Инютин Артемий Вячеславович 137746925
5 Савченко Александра Сергеевна 137746925
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4 повестки дня.
Избрать в ревизионную комиссию Общества.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
1 Бабич Анна Борисовна ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 137859953
0
0
0
0 100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
2 Казачкова Юлия Александровна ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 137859953
0
0
0
0 100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
3 Холодная Юлия Александровна ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 137859953
0
0
0
0 100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными (нет подписи) зарег. очно 0
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5 повестки дня.
Утвердить аудитором Общества:ООО «фирма Финаудит» - для проведения российского аудита.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 137 859 953 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными 0 0.0000
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов, не распределенных при голосовании 0
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
24 июня 2013 года. Протокол общего собрания № 37


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись) Г.В. Каплун
3.2. Дата “24” июня 2013г. М.П.