Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения

Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 17.06.2013 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.06.2013 г.
Повестка заседания совета директоров:
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу повестки дня: 88,89% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделках.
Результаты голосования по вопросу: ЗА-88,89 % голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделках; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Принятые Советом директоров эмитента решения:
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых в совокупности составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, – заключение договоров банковской гарантии, в соответствии с которыми Банк выдает банковские гарантии Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов, на условиях, указанных в договорах банковской гарантии.
Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Управление здравоохранения Липецкой области, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма» Федерального медико-биологического агентства», Министерство здравоохранения Рязанской области.

Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Поставщик), в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость которых составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - поставка лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложениях к договору поставки. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение договора по поставке лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложениях к договору поставки. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 июня 2013г., протокол № 49.

3. Подпись

Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов

Дата
«17» июня 2013г.