Открытое акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр". Созыв общего собрания участников (акционеров)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://corp.utair.ru/invest.html;http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171

2. Содержание сообщения
Наблюдательный совет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в рамках рассмотрения вопросов, связанных с созывом и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», назначенного на 27.06.2013 г., принял следующие решения:
2.1. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2012 год, о распределении чистой прибыли (убытков) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
2) Об избрании Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
3) Об избрании Генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4) Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6) Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
7) Об утверждении изменений № 4 в Устав ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) Об утверждении изменений № 1 в Положение о Правлении ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.2. Почтовые адреса, по которым могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
? 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
? 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
? 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.41, оф.414, 415 филиал в г. Москве ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
? 625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, филиал в г. Тюмени ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
? 628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, административное здание ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел по имуществу и работе с акционерами;
? 625025, г. Тюмень, Аэропорт «Плеханово», ул. Интернациональная, д. 181, административное здание ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.3. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционер (представитель акционера) может ознакомиться в рабочее время, а также получить копии материалов за плату начиная с 27 мая 2013 года по следующим адресам:
1) г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», телефон (3467) 394-205, Шуляк Алексей Андреевич;
2) г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, ул. Аэрофлотская, 51, здание администрации ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», телефон (3462) 778-476, Алексеева Светлана Евгеньевна;
3) г. Москва, ул. Мясницкая, 24, корп.1, оф.75 (5 эт.), Генеральное представительство ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в г. Москве, телефон (495) 745-40-78, Гусева Инесса Витальевна;
4) г. Тюмень, Аэропорт «Плеханово», ул. Интернациональная, 181, ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», телефон (3452) 29-82-01, Петрова Светлана Викторовна.
Кроме того, данные материалы, начиная с 27 мая 2013 года, будут размещены на Интернет- сайте ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по адресу: http://www.utair.ru.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора по управлению имуществом
и административной работе С.А. Николюк

3.2. «30» мая 2013 г.