Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения общих собраний участников (акционеров)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2013г., 12 час., г. Долгопрудный Московской области, Лихачевский проезд, д. 5 «Б».
2.3. Кворум общего собрания: 62,8964 %.
2.4. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.
2. О дивидендах за 2012 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Фармстандарт».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт».
5. Утверждение аудитора ОАО «Фармстандарт» на 2013 год.
6. Утверждение Устава ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки приятых решений:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фармстандарт» за 2012 год.
ЗА – 99,003 %; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0787%.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
ЗА – 99,003 %; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0787%.
2. Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармстандарт» за 2012 год не выплачивать.
ЗА – 99,8967 %; ПРОТИВ – 0,0036; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0787%.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Фармстандарт» следующих лиц:
1.Архангельская Елена Владимировна – (ЗА – 23 623 722 кумулятивных голосов)
2.Горюнов Роман Юрьевич – (ЗА - 23 628 826 кумулятивных голосов)
3. Душелихинский Сергей Юрьевич – (ЗА – 23 623 722 кумулятивных голосов)
4.Крылов Игорь Константинович – (ЗА – 23 623 722 кумулятивных голосов)
5.Кульков Егор Николаевич – (ЗА – 23 623 722 кумулятивных голосов)
6.Милейко Павел Петрович – (ЗА – 23 623 722 кумулятивных голосов)
7.Реус Андрей Георгиевич – (ЗА – 23 623 722 кумулятивных голосов)
8.Тырышкин Иван Александрович – (ЗА – 23 623 722 кумулятивных голосов)
9. Федлюк Виктор Павлович – (ЗА – 23 623 722 кумулятивных голосов)
10. Харитонин Виктор Владимирович – (ЗА – 23 623 722 кумулятивных голосов)
11. Шустер Александр Михайлович – (ЗА – 23 623 722 кумулятивных голосов).
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ: 1 317 447 кумулятивных голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ: 27 720 кумулятивных голосов.
4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Фармстандарт» следующих лиц:
1.Кузнецов Андрей Владимирович – ЗА -99,8864%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0893%.
2.Кропачева Юлия Евгеньевна – ЗА -99,8864%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0893%.
3.Русских Наталья Сергеевна - ЗА -99,8864%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0893%.
5. Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2013 год:
- по российскому аудиту- аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
ЗА -99,8864%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0893%
- по международному аудиту- аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
ЗА – 99,8864%; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0893%.
6. Утверждение устава ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
ЗА – 99,3858%; ПРОТИВ – 0,5039%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0893%.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
ЗА – 99,3858%; ПРОТИВ – 0,5039%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0893%.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2013г., протокол № 21.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 2013г. М.П.